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日期：2023-05-06 17:32:17

發行股票采用以簡易程序向特定對象發行的方式，發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者、以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定。發行股票所有發行對象均以現金方式認購。發行股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。向特定對象發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓；發行對象屬于《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》第五十七條第二款規定情形的，其認購的股票自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。公司擬將募集資金用于公司主營業務相關項目及補充流動資金，用于補充流動資金的比例應符合監管部門的相關規定。同時，募集資金的使用應當符合以下規定：（2）符合國家產業政策和有關環境保護、土地管理等法律、行政法規規定；（3）募集資金項目實施后，不會與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業新增構成重大不利影響的同業競爭、顯失公平的關聯交易，或者嚴重影響公司生產經營的獨立性。7、授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的具體事宜授權董事會在符合本議案及相關法律法規的前提下，全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票有關的全部事宜，包括但不限于：（1）根據相關法律法規、規范性文件或證券監管部門的規定或要求，結合公司的實際情況，制定、調整和實施本次發行方案，包括但不限于發行的實施時間、發行數量、發行價格、發行對象、具體認購辦法、認購比例、募集資金規模及其他與發行方案相關的事宜；（2）辦理與發行募集資金投資項目建設與募集資金使用相關的事宜，并根據相關法律法規、規范性文件以及股東大會作出的決議，結合證券市場及募集資金投資項目的實施情況、實際進度、實際募集資金額等實際情況，對募集資金投資項目及其具體安排進行調整；（3）辦理發行申報事宜，包括但不限于根據監管部門的要求，制作、修改、簽署、呈報、補充遞交、執行和公告與發行相關的材料，回復相關監管部門的反饋意見，并按照監管要求處理與發行相關的信息披露事宜；（4）簽署、修改、補充、遞交、呈報、執行與發行有關的一切協議，包括但不限于股份認購協議、與募集資金相關的重大合同和重要文件；（6）根據相關法律法規、監管要求和發行情況，辦理變更注冊資本及《公司章程》所涉及的工商變更登記或備案；（7）在發行完成后，辦理新增股份在上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的登記、鎖定和上市等相關事宜；（8）如與發行相關的法律法規、規范性文件有新的規定或政策、市場發生變化或證券監管部門有其他具體要求，根據新的規定和要求，對發行的具體方案作相應調整；（9）決定并聘請發行的相關證券服務中介機構，并處理與此相關的其他事宜；（10）在出現不可抗力或其他足以使發行難以實施，或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果的情形下，酌情決定發行方案延期實施或提前終止；（11）在法律法規、規范性文件及《公司章程》允許的范圍內，辦理與發行相關的其他事宜。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州光云科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第二十九會議于2022年4月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議為定期會議，會議通知于2021年3月27日以電子郵件方式發出送達全體董事。會議應到董事9名，實際出席董事9名，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會由公司董事長譚光華先生主持，會議的召集、召開和表決情況符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。(七)審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》（公告編號：2022-012）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-016）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于續聘公司2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-017）。獨立董事對本議案發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-015）。本議案在呈交董事會審議前已獲獨立董事事前認可，公司獨立董事對上述事項發表了表示同意的獨立意見。(十一)審議通過《關于公司及子公司2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案》具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-018）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-014）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于授權使用自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-019）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-013）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2022-020）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于修訂公司章程及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2022-020）。(十九)審議通過《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2022-021）。董事會同意于2022年4月29日召開公司2020年度股東大會，并發出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合的表決方式召開。具體內容詳見披露于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）的《杭州光云科技股份有限公司關于2021年度股東大會的通知公告》（公告編號：2021-023）。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。杭州光云科技股份有限公司（下稱“公司”）第二屆監事會第二十二次會議于2022年4月6日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2022年3月27日以郵件方式送達全體監事。本次會議應到監事3名，實際出席監事3名。會議由羅雪娟女士主持，會議的召開符合《公司法》《公司章程》等法律、法規、規范性文件的有關規定。與會監事審議并通過如下決議：五、審議通過《關于〈2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉的議案》；具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的公告》（公告編號：2022-012）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于2021年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-016）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-017）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-014）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》（公告編號：2022-013）。具體內容詳見同日刊載于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）和指定媒體的《杭州光云科技股份有限公司關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-015）。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。●投資者可于2022年4月20日下午17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱(GYIR@RAYCLOUD.COM)，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。杭州光云科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日收盤后在上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）披露公司2021年年度報告及其摘要。為了便于廣大投資者更全面深入地了解公司2021年年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年4月22日下午15:00-16:00召開2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。本次投資者說明會以視頻錄播和網絡互動形式召開，公司將針對2021年年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。會議召開地點：上證路演中心（HTTP://ROADSHOW.SSEINFO.COM）本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。2、為提高交流效率，公司現提前向投資者征集相關問題，投資者可于2022年4月20日下午17:00前將有關問題通過電子郵件的形式發送至公司投資者關系郵箱（GYIR@RAYCLOUD.COM），公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。本次投資者說明會召開后，投資者以通過上證路演中心（HTTP://ROADSHOW.SSEINFO.COM）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。