金杯電工股份有限公司
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以實施2021年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。報告期內，公司實現營業收入128.32億元，較上年同期增長64.60%；凈利潤3.57億元，較上年同期增長38.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.31億元，較上年同期增長32.6%；公司狠抓現金流，經營活動產生的現金流量凈額為4.82億元，較上年同期增長153.84%；截至2021年底，公司總資產為73.82億元，凈資產37.45億元。公司擁有衡陽、武漢、成都、長沙麓谷四大線纜生產基地，形成了以湖南、湖北、四川為核心區域市場，并不斷向周邊市場輻射的市場格局。同時，公司在2022年2月與江西南纜集團有限公司組建合資公司，進一步開拓江西市場。報告期內，在銅、鋁等原材料價格大幅上漲且高位震蕩、限電及疫情反復情況下，公司線纜板塊（不含電磁線）實現凈利潤3.21億元，同比增長51.5%：其中武漢二線實現凈利潤1.23億元,完成2021年業績承諾；金杯塔牌持續增長，實現凈利潤0.45億元，同比增長131.5%，凈利潤創并表后的歷史新高，凸顯并購成效；金杯電纜實現凈利潤1.16億元，同比增長56%。線纜板塊取得如此優異地業績，一方面在于公司堅定聚焦主業發展戰略，同時全面推行合伙人激勵方案，激勵效果明顯；另一方面在于公司開展套期保值，有效對沖了原材料價格上漲風險，同時各子公司堅定實施公司確立的“立足本地、深耕渠道、拓展電力”的十二字營銷方針，積極開拓業務。戰略客戶開發繼續突破，國網、南網多次中標，中石油、中石化、中鐵、中建、中交、中冶、中車、三一、徐工等戰略合作關系更加緊密，并成功入圍華為、華潤、衛華起重等行業標桿及配套客戶，其中華為年內供貨額超億元；電纜業務發貨額同比增長51%，同時發貨回款率達99%，電纜現貨銷售凸顯服務價值，渠道占比穩定增長。新能源汽車電機專用扁電磁線方面：擴產建設一期產能7,000噸/年已經順利達產，二期土建已經動工；目前，公司新能源汽車電機專用扁電磁線已有5個項目實現量產，與50多家客戶開展了超過120個項目的合作，其中在報告期內成功入圍戴姆勒、路虎、尼桑、蔚來、理想、長城、一汽、長安等國內外車企。特高壓方面：公司在特高壓變壓器電磁線供應市場處于絕對領先地位，參與了絕大多數特高壓工程建設，如南昌-長沙特高壓1,000KV交流項目、南陽-荊門-長沙特高壓交流項目、白鶴灘-江蘇/浙江直流項目、荊門-武漢-長沙特高壓交流1,000KV項目、閩粵聯網工程等。報告期內公司在整站整包接單數量和交付總量均創歷史最高水平，如白鶴灘單個項目接單量就達到28臺。新產品開發方面：報告期內研發的新能源汽車800V以上高壓驅動電機用電磁線、超大寬厚比燒結線和異形漆包線等3項成果順利通過省級新產品驗收，分別獲得“國際先進”和“國內領先”的高位評價；自主研發的金屬氧化物絕緣LITZ線實現首臺供貨，兩款軍工用LITZ線通過驗收。公司結合正在實施的營銷體系變革需求，以信息化為抓手不斷加強數字化能力建設，進一步優化與固化了大量業務流程，規范了主數據標準，擬在十四五期間全面推動企業數字化轉型。部分新產品應用取得突破：特種線纜應用于西南交大世界首條600公里/小時高溫超導高速磁浮工程化樣車及試驗線；全新結構的海上風電金屬氧化物絕緣LITZ線實現首臺交付，成為替代進口的國內唯一；磁共振成像用（MRI）超導繞組線成為GE、西門子、飛利浦國內指定供應商；高壓電機定子線圈制造能力取得新突破，順利交付逾百臺。上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。1、金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以實施2021年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年度實現凈利潤357,164,495.80元，其中，少數股東損益25,813,030.38元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為331,351,465.42元，本次實際可供全體股東分配的利潤為1,117,849,781.46元。根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，鑒于公司當前穩健的經營以及未來良好的發展前景，為更好的回報廣大投資者，在符合利潤分配政策、保障公司正常經營和長遠發展的前提下，董事會擬定公司2021年度利潤分配方案如下：擬以實施2021年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。若在本次利潤分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，則按照分配比例不變的原則對分配總額進行調整。經核查，我們認為：董事會擬定的《2021年度利潤分配預案》符合《公司章程》中利潤分配政策的相關規定，符合公司客觀實際并有利公司正常生產經營和持續健康發展。我們同意將此預案并提交公司股東大會審議。1、本次利潤分配預案公告前，公司嚴格控制內幕信息知情人范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，具體情況公告如下：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審華”）具備從事證券、期貨相關業務資格。中審華擔任公司2021年度審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》及內控審計相關規則規定，工作勤勉、盡責，堅持獨立、客觀、工作的審計準則，公允合理的發表獨立審計意見，較好的履行了雙方簽訂合同所約定的責任和義務。基于中審華豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，公司董事會擬續聘中審華為公司2022年度財務審計機構，并授權經營管理層根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費用，聘期一年。1、機構信息：中審華于2000年9月19日成立，注冊地天津。中審華前身天津會計師事務所成立于1984年，是新中國恢復注冊會計師制度以來成立最早的會計師事務所之一，也是天津市規模最大的會計師事務所，于1994年取得財政部、證監會頒發的證券期貨特許從業資質。90年代末，事務所脫鉤改制，2000年7月，經天津市財政局以財會協（2000）34號文件批準組建成為全國第一家擁有證券、期貨相關業務資格的合伙制會計師事務所，并于2000年9月19日取得合伙制會計師事務所營業執照。后經數次機構重組及更名，將若干家具有各種資源優勢及背景的專業機構整合而成中審華會計師事務所（特殊普通合伙）。中審華于2008年加入全球排名14的國際會計網絡一一浩信國際。2、人員規模：中審華首席合伙人為方文森先生，系中國注冊會計師協會常務理事、天津市注冊會計師協會會長，天津市注冊會計師行業黨委委員。中審華共有合伙人102人、注冊會計師人數756人，從事過證券服務業務的注冊會計師的人數126人。3、業務規模：中審華2020年度業務收入8.12億元，2020年度上市公司年報審計家數26家，A股市場收費總額5000萬元，主要行業涉及制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、農林牧漁業、采掘業、電力煤氣及水的生產和供應業、建筑業、交通運輸倉儲業、批發和零售貿易業、信息技術業、房地產業、傳播與文化產業等。4、投資者保護能力：截止2020年中審華計提職業風險基金余額為2,007萬元、購買的職業保險累計賠償限額為3.90億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。5、獨立性和誠信記錄：中審華不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。近三年來因執業行為受到行政處罰2次、行政監管措施19次，無其他處罰及自律監管措施。擬簽字注冊會計師最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。項目合伙人：陳志先生，中國注冊會計師，現任中審華合伙人，從事證券服務業務19年，負責過多家上市公司的年報審計工作，在其他單位無兼職。簽字注冊會計師：周飛先生，中國注冊會計師，現任中審華湖南分所項目經理，從事證券服務業務3年以上，負責過多家上市公司的年報審計工作，在其他單位無兼職。項目質量控制復核人：趙益輝女士，中國注冊會計師，現任中審華湖南分所質控負責人，從事證券服務業務10年以上，主持復核過多家上市公司的年報審計工作，在其他單位無兼職。項目組全部人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況，不存在影響獨立性的情形。審計費用定價原則：主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素進行定價。公司董事會審計委員會已對中審華所提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘中審華為公司2022年度審計機構。經審查，中審華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對于規范公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。因此，我們一致同意將《關于續聘會計師事務所的議案》提交至公司第六屆董事會第十一次會議審議。經核查，我們認為：中審華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司各專項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。我們認為續聘中審華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們同意將此議案提交公司股東大會審議。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開的第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第十一會議審議通過了《關于武漢第二電線電纜有限公司實現2021年業績承諾的議案》，具體情況公告如下：公司于2019年以發行股份及支付現金的方式向長沙共舉企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“長沙共舉”，已注銷，由其合伙人承接權利義務）、湖南省資產管理有限公司（現更名為湖南省財信資產管理有限公司）購買合計持有的武漢第二電線電纜有限公司（以下簡稱“武漢二線”）79.33%股權（以下簡稱“本次交易”）。本次交易于2019年12月27日取得中國證監會核準，并于2020年1月19日完成標的資產過戶，交易完成后武漢二線成為公司控股子公司。本次交易中，武漢二線的業績承諾和補償義務人為長沙共舉，長沙共舉與公司簽訂《業績承諾與補償協議》，后由于長沙共舉注銷，業績承諾義務由其合伙人吳學愚、周祖勤承接，并與公司補充簽署了《業績承諾與補償協議》。2020年由于新冠肺炎疫情影響，武漢二線生產經營遭遇不可抗力的沖擊，公司根據相關規定及指導意見，綜合考慮疫情影響并結合實際情況，與業績承諾方友好協商，在武漢二線2020-2022年連續三個年度承諾實現的業績總額26,800萬元不變的情況下，對原業績承諾各年度承諾金額進行了調整，調整前后如下：2、吳學愚、周祖勤與公司簽署《業績承諾補償協議之補充協議》并約定，2021年、2022年按調整后的指標進行業績承諾，如無法完成，將按本次約定的指標進行業績補償，并首先以股份進行補償，不足部分再以現金方式向上市公司進行補償。3、上述凈利潤是指武漢二線經具有證券、期貨業務資格的會計師事務所審計的、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤。經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年武漢二線實現凈利潤12,284.98萬元，扣除非經常性損益后凈利潤為11,721.14萬元，高于調整后武漢二線2021年經審計凈利潤不低于9,770萬元的業績承諾，實現率為119.97%。經核查，我們認為：武漢第二電線電纜有限公司2021年財務數據已經審計，實際業績完成數高于調整后業績承諾，業績承諾方完成了2021年度調整后業績承諾，無須對公司進行業績補償。本事項遵守了《業績承諾及補償協議》及補充協議的約定，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。我們同意將此議案提交公司股東大會審議。經核查，監事會認為：武漢第二電線電纜有限公司2021年財務數據已經審計，實際業績完成數高于調整后業績承諾，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。信息披露義務人湖南省財信資產管理有限公司、湖南財信精信投資合伙企業（有限合伙）保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月10日披露了《關于持股5%以上股東減持計劃期限屆滿暨擬繼續減持公司股份預披露公告》（公告編號：2021-081），湖南省財信資產管理有限公司（以下簡稱“財信資產”）計劃自減持計劃公告之日起15/3個交易日后的六個月內通過集中競價方式/大宗交易方式合計減持公司股份不超過14,680,986股（約占公司總股本的2%），具體內容詳見上述已披露公告。2022年1月11日，公司披露了《關于公司持股5%以上股東協議轉讓部分股份暨權益變動的提示性公告》（公告編號：2022-001），財信資產擬將其持有公司45,832,100股無限售條件股份（占公司總股本的6.2437%）協議轉讓給其一致行動人湖南財信精信投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“財信精信”）。2022年2月14日，財信資產完成向財信精信協議轉讓上述股份的過戶登記，具體內容詳見公司于2022年2月16日披露的《關于股東協議轉讓公司股份完成過戶登記的公告》（公告編號：2022-012）。2022年3月30日，公司收到財信資產及其一致行動人財信精信共同出具的《關于金杯電工股份有限公司股份減持計劃減持時間過半的告知函》，截至本公告日，財信資產本次減持計劃減持時間已過半。1、本次減持計劃已按照相關規定進行了預披露，計劃的實施不存在違反《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及規范性文件的情況。2、財信資產不屬于公司控股股東、實際控制人。本次減持不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及未來持續經營產生重大影響。3、財信資產本次預披露的減持計劃尚未實施完畢，財信資產將根據市場情況等情形自行決定是否繼續實施本次股份減持計劃，并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。4、本次減持實施情況與財信資產此前已披露的減持計劃、承諾一致。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年3月29日上午以現場及視頻通訊的方式在公司技術信息綜合大樓501會議室召開。本次會議通知以書面及電子郵件方式于2022年3月19日發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議并表決，通過了如下決議：具體內容詳見公司《2021年年度報告全文》相關章節。公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。公司監事會、獨立董事分別對《2021年度內部控制評價報告》發表了意見。《獨立董事關于第六屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》和《2021年度內部控制評價報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（WWW.CNINFO.COM.CN）。鑒于本次董事會審議的相關議案需經股東大會審議批準，公司決定于2022年4月21日在公司技術信息綜合大樓501會議室（湖南長沙高新技術產業開發區東方紅中路580號）召開2021年度股東大會。獨立董事將在公司2021年度股東大會上述職，該述職不作為2021年度股東大會的議案。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。現將召開2021年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的有關事項通知如下：3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。（1）截至2022年4月14日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。1、上述議案已經公司第六屆董事會第十一次會議和第六屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（WWW.CNINFO.COM.CN）的相關公告。2、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，上述第5、6、7項議案系影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即，對除上市公司的董事、監事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）單獨計票并披露。3、上述第7項議案為涉及關聯股東回避表決的議案，應回避表決的關聯股東名稱為：深圳市能翔投資發展有限公司、湖南閩能投資有限公司、吳學愚先生、周祖勤先生。5、獨立董事將在公司本次年度股東大會上述職，但該述職不作為本次年度股東大會的議案。（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。（3）異地股東可以信函或傳真的方式進行登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。7、出席會議的股東及股東代理人，請于會前一小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。8、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。1、投票時間：2022年4月21日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN規則指引欄目查閱。3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄HTTP://WLTP.CNINFO.COM.CN在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。茲全權委托先生/女士代表本人（單位）出席金杯電工股份有限公司（下稱“公司”）2021年度股東大會，并按本授權委托書的指示行使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。（注：1、請在選項中打“√”，每項均為單選，多選或不選無效。2、如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。）本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金杯電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年3月29日上午以現場及視頻通訊的方式在公司技術信息綜合大樓501會議室召開。本次會議通知以書面及電子郵件方式于2022年3月19日發出。本次會議應到監事3人，實到監事3人，本次會議由劉利文先生主持。大會經過逐項表決，一致同意并通過如下議案：經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司《2021年年度報告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。《2021年度內部控制評價報告》全面、真實、客觀地反映了公司內部控制體系的建設、運行及監督情況，公司現有的內部控制體系已經基本健全，并能得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和企業發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理保證。經核查，監事會認為：武漢第二電線電纜有限公司2021年財務數據已經審計，實際業績完成數高于調整后業績承諾，表決程序合法合規，不存在損害公司和中小股東的利益。
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