優利德科技（中國）股份有限公司
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。3本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。5容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。經公司第二屆董事會第一次會議審議，公司2020年度利潤分配方案擬定如下：以實施2020年度權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣4.5元（含稅），預計派發現金紅利總額為人民幣49,500,000元（含稅），占公司2020年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的33.67%；不送股、不以資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。上述利潤分配方案已由獨立董事發表獨立意見，該利潤分配方案需經公司2020年年度股東大會審議通過后2個月內實施。公司致力于測試測量儀器儀表的研發、生產和銷售，主要產品包括電子電工測試儀表、溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等，公司產品廣泛應用于電子、家用電器、機電設備、節能環保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、5G新基建、新能源、物聯網、大數據中心、人工智能、電力建設及維護、醫療防疫、高等教育和科學研究等領域。（1）公司的電子電工測試儀表包括數字萬用表、數字鉗形表、電壓及連續性測試儀、測電筆網絡尋線儀等產品。主要用于電信號采集、測量、監控等，廣泛應用于電子產品、電器產品、機電設備、軌道交通、汽車、航空電子、礦冶石化設備等的研發、制造、安裝調試、維修維護和教學科研等。（2）公司測試儀器包括實驗系統綜合測試平臺、示波器、信號發生器、頻譜分析儀、直流穩壓電源和臺式數字萬用表等產品。主要以高頻電壓信號為測量主體，包括電子工程研發設計、通訊領域的信號采集、信號仿真等，應用于電子制造、通訊、高等教育及科研實驗等領域。（3）公司溫度及環境測試儀表主要包括以溫度、濕度、風速、噪聲（空氣質量TVOC，PM2.5）物理現象為載體的測量以及對震動幅度、涂層厚度等無損檢測。產品主要包括紅外熱成像儀、紅外測溫儀及環境測試儀表等，其中紅外測溫儀、紅外熱成像儀的測溫原理是將物體發射的紅外線所具有的輻射能轉變成電信號，再根據轉變電信號的大小確定物體的溫度。廣泛應用于安防、醫療、冷暖通、器械檢修等諸多領域。（4）電力及高壓測試儀表為整個電網的輸電、配電、送電、變電的關鍵電器設備進行測量、檢修和維護，測量范圍包括電氣設備的絕緣、接地、電能、泄露等安規檢測，具體產品包括絕緣電阻測試儀、接地電阻測試儀、電氣綜合測試儀、電能質量分析儀、鉗形諧波功率計、漏電保護開關測試儀等。公司主營業務為測試測量儀器儀表的研發、生產和銷售。公司通過適當備貨式和訂單式相結合的方式安排生產。其中，公司對自主品牌產品主要根據當期銷售計劃預先備貨方式安排生產，對ODM產品主要采用訂單安排生產。公司通過自主品牌業務和ODM相結合的方式，向境內外客戶提供測試測量儀器儀表產品以獲取利潤。未來，公司一方面將根據客戶需求變化、行業發展趨勢繼續加強對產品的研發，進一步拓寬公司在不同測試測量應用領域的產品覆蓋廣度；另外一方面將基于公司測試測量的技術儲備及優勢，致力于向客戶提供多場景工業物聯網解決方案中智能傳感終端，持續提升公司的盈利能力。公司設立采購部，負責原材料市場價格的搜集、新供應商的開發、供應商考核、申購計劃的審核、采購進度的跟蹤等。采購部按照原材料實際庫存，結合現有市場價格及波動期、當期訂單預期和供應商交貨周期等因素進行采購，采購流程如下：公司制定了完善的供應商管理體系，規范供應商調查、評估、選擇、考核流程與標準，以選擇符合公司物料采購需求及匹配公司發展戰略的合格供應商。公司主要通過評估供應商的物料質量、工藝、交期、價格、物流協同配合度等方面，選擇和確定合適的供應商。公司的采購部、品質部、工程部、財務部共同參與供應商調查、評估、選擇和考核。經過多年的積累，公司已經構建了穩定的供應商管理體系，為主要原材料的供應提供有力保障。對主要原材料采購，公司一般會保持多家合格供應商供貨。為豐富產品線，充分利用公司的品牌及渠道優勢，公司測繪測量產品及部分其他產品與合格供應商開展合作，由公司提供產品的技術指標、結構及外觀設計、驗收及測試要求等，委托供應商進行產品的研發、設計和生產，公司對產品進行檢驗、包裝及入庫后以公司的品牌進行銷售。公司各業務模式下的生產方式不同。對于國外市場的ODM業務，為滿足客戶的個性化需求、產品參數設定等要求，公司采取“以銷定產”的生產模式；對于自主品牌業務，公司對暢銷產品采取備貨的生產模式，以提高訂單反應速度。公司已在東莞松山湖高新區設立45,000平方米的現代化儀器儀表制造基地，并通過首次公開發行募集資金投建儀器儀表產業園建設項目（第一期），項目建成后，將形成年產720萬臺電子測量測試儀器儀表產能，能夠有效提高公司的產能水平。公司銷售的產品以自制工序為主。公司按照境內、境外銷售區域，分別設立了中國市場營銷中心、國際市場營銷中心，分別負責國內外市場的運營和銷售。國內銷售以“UNI-T”品牌產品為主，外銷業務以ODM和“UNI-T”自有品牌銷售相結合的方式開展。公司境內經銷業務為自主品牌銷售，根據產品及客戶屬性將境內經銷商渠道區分為店面（通用）、工業和教育儀器儀表三種類別，公司按照當地經濟發展情況和省級或市級等城市區域劃分，對經銷商進行授權銷售。在店面（通用）儀器儀表渠道中，由經銷商以買斷方式向公司采購產品，通過各經銷商向當地下級零售商進行批發，或通過自身門店及網上商店等渠道向終端用戶進行銷售，并由其維護當地市場和商務渠道。公司通過向經銷商提供品牌宣傳專柜、海報、禮品等方式，借助經銷商渠道突出公司產品形象，加強品牌的有效沉淀，來擴大產品銷售。公司對通用儀器儀表經銷商的批發價格和終端價格設定建議指導價。工業渠道和教育渠道銷售過程中，經銷商以買斷方式向公司采購產品，通過招投標或直接銷售的方式向企事業單位、高等院校等終端客戶供貨。由于產品使用較為復雜，公司協助經銷商向終端客戶提供產品宣講、技術演示、產品選型等技術支持。公司對國內經銷商一般給予30天的賬期，同時對國內經銷商制定了相關的激勵政策，對于根據訂單金額提前支付全部貨款的經銷商給予一定的銷售折扣，為享受銷售折扣國內經銷商一般會選擇款到發貨的結算模式。公司建立了經銷商的遴選和考核動態評估機制，重點考察其資金實力、營銷能力、渠道建設、行業經驗等方面。對于合格經銷商，公司與其簽訂年度經銷合同，約定相關權利義務。公司目前擁有經銷商100多家，建立了覆蓋全國主要城市的經銷商網絡。公司境外經銷業務以銷售自主品牌產品為主，產品出口到歐盟、美洲、亞太等地區，客戶類型主要為境外經銷商，經銷商以買斷方式向公司采購產品。公司主要通過參加香港電子展、德國慕尼黑電子展、廣交會、境外當地展會等方式進行境外經銷商的開拓，同時境外經銷商亦主動向公司尋求業務合作機會。在確定初步合作意向后，公司前往當地對經銷商進行考察，了解其資金實力、覆蓋的銷售區域等信息，確定正式合作關系。對部分信譽良好、規模較大的國外經銷商給予適當的賬期。公司ODM合作的主要客戶為歐美知名品牌商。ODM模式下，公司根據市場調研信息和客戶潛在需求，對客戶進行報價和提供樣品信息。確認合作關系后，客戶提供產品的指標、商標、外觀、說明書等要求，公司據此進行自主設計、研發及生產。公司針對ODM客戶給予適當的賬期。電商自營為順應消費者多樣化的購買方式，公司積極開拓電商渠道，通過在第三方互聯網電商平臺（天貓、京東、速賣通等）開設官方店、網上旗艦店等，對外零售公司的產品，并以快遞方式完成貨物交付。對于未納入經銷商管理體系的境內外零散線下客戶，公司作為其他客戶管理，其他客戶銷售的特點為下單周期不確定、采購頻次較低。公司在概念、預研階段，主要任務是根據市場需求展開產品的定義，在概念階段從技術、成本、市場需求、開發資源、生產能力、供應鏈、風險等方面進行項目的可行性評估，在預研階段完成技術預研。立項階段，需要基本明確產品的成本目標、預計收入、關鍵零部件的供應商技術認證、各項測試要求、開發周期，使得產品各項需求能分解到各項設計要求，技術風險可控，各項資源充足。工程樣機、品質樣機為樣機設計階段，在該階段需要完成電子設計、結構設計和軟件設計的穩定版本，產品的各項設計必須有明確的測試計劃，設計生產流程并進行調試。小批量試產、產品認證、量產階段，供應鏈需有健全的物流計劃，完成包裝、市場推廣資料，并對產能進行評估，由生產線完成第一批產品生產且量產評審合格。并且在公司試產可行后，需要依據相關法律法規，及時申請產品所需要的認證。發布及持續工程改進階段，各部門完成項目驗收，將產品移交制造部門，由研發部門、市場部門制定培訓、推廣資料，并由市場部發布新產品，后續由工程部門持續對產品的生產工藝等進行改進優化。公司所屬行業:根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業為儀器儀表制造業（C40）。根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），測試測量儀器儀表屬于儀器儀表制造業（C40）。鑒于公司生產的產品具有通用性，公司定位為節能環保、高端裝備制造及生物產業等戰略新興產業的關鍵支持性產業。公司所屬行業的發展階段:測量測試儀器儀表行業發展較為成熟，受益于全球經濟增長，制造業等工業技術水平提升，測試測量儀器儀表行業保持持續增長態勢。從經營業態來看，國內廠家主要通過經銷商向終端用戶供貨，近年來隨著電商行業的興起，廠家與經銷商均會在天貓、淘寶、速賣通、亞馬遜等電商平臺開設網店，直接向終端用戶供貨。針對教育類或工業類客戶，一般通過買方招標的方式中標后供貨，電子測量測試儀器的產供銷形態較為穩定。目前國內電子測量測試儀器儀表企業主要以自有品牌銷售以及為歐美客戶進行ODM兩種模式開展業務，憑借國內電子測量測試儀器儀表生產企業在技術、產能、生產成本等方面的優勢，歐美大型儀器儀表品牌企業傾向于以ODM的方式委托國內生產企業設計、制造產品；而國內部分生產企業也愈發重視自有品牌建設、完善產品序列及銷售渠道的建設管理。整體來看，國內電子測量儀器廠商的起步較晚，從全球市場的技術發展水平來看，目前國內電子測量儀器廠商仍以中低端的測試儀器為主，處于技術積累及趕超的發展階段。目前國內廠商已實現了中低端測試儀器的進口替代，并逐步向中高端產品邁進，面向國內龐大的市場需求具有本土化優勢及較大的國產化替代空間。此外，目前全球領先的測試儀器產品廠商的歷史較為悠久，在科研、教育領域積累了較好的品牌效應，綜上所述，未來國內廠商的測試儀器產品除了實現技術迭代之外，仍應繼續重視加強品牌建設。優利德作為國內較早從事測試儀器研發生產的企業，在產品和技術儲備、品牌知名度等方面具有一定的先發優勢。公司有電子電工測試儀表、測試儀器、溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表等主要產品線，根據主要產品分類說明技術特點、技術水平及技術門檻:電子電工測試儀表：核心技術產品主要為萬用表、鉗形表、電壓及連續性測試儀等。公司萬用表和鉗形表的技術特點在模擬通道、采樣技術、信號校準、應用創新及生產工藝等方面均有體現，主要圍繞提升產品的安全性、測量精度和效率、測量的穩定性及產品的耐用性與易用性等方向進行技術開發，并在模擬通道下的安全保護、信號采樣及處理、生產過程中的全自動校準及應用創新等方面形成差異化的技術突破及技術優勢：在安全保護方面，公司形成了多維度的安全保護技術，通過過壓及脈沖保護技術、電路安全裝置毀壞自恢復技術、電流測量過熱預警技術的開發應用，行成公司產品特有的硬件及電路布局，提升了產品及用戶的使用安全性。公司的安全保護技術廣泛應用于電子電工測量儀器儀表產品，萬用表、鉗形表的安規等級達到福祿克（FLUKE）等國際品牌的先進水平，并在超高脈沖電壓沖擊保護、抗雷擊等極端惡劣環境下的安全保護技術方面形成了比較優勢，同時實現了過壓、過流等誤操作下的電路切斷保護及電路的自恢復及大電流測量引起的發熱情況下實現過熱預警等安全保護功能。在信號采樣及處理方面，公司通過ADC采樣和運算，搭配特有電路設計及硬件布局，結合微控單元、校準算法、補償算法，開發了高效的采樣及數字信號處理技術：（1）該技術能夠在保證產品測量精度的同時，實現產品在不同應用場景及使用條件下的高穩定性，同時能確保產品針對具體測量對象重復測試結果的一致性；（2）該技術在電容測試領域具有優勢，比如UT136+系列產品能在5秒內實現1MF電容測試，目前行業主流技術以10秒的測試速率為主；（3）該技術結合多參數同步采集算法可實現多參數的高精度同步測量；（4）公司開發的自動量程切換算法可以實現電壓、電阻和電容等測量參數的不同量程的自動切換，目前優利德、華盛昌、勝利等國內主流品牌產品自動量程的技術水平基本相當。公司集成了伺服系統、標準源，開發了自動控制、校準及測試算法，實現了對校準對象的自動化校準及測試，保證了校準數據的可記錄、可追溯，解決了傳統的人工單機、單功能校準引起的校準測量誤差及低效問題，保證產品的功能一致性。在應用創新方面，公司開發的U形PCB線圈鉗頭，通過外部干擾補償方法，能夠在無閉合鉗頭的狀態下實現對電流的精準測試，與傳統的閉合鉗形表相比，基于該項技術開發的叉形表的應用便捷性及穩定性更高；公司開發的電弧故障測試儀，通過在火線及地線之間加載超過120A的3毫秒脈沖電流，行成模擬電弧實現對電弧保護器的分斷能力的快速檢測。測試儀器的技術特點集中體現在模擬通道的設計能力、數字系統架構及信號處理算法等方面，決定了測試儀器的通道帶寬、采樣率、捕獲率等關鍵性能指標。公司測量儀器的核心技術包括高速寬帶信號的波形重構技術、三維波形實時顯示技術、雙時基獨立可調技術、寬頻率連續可調的脈寬波數字產生技術及波形圖像文件轉換技術等，通過該等技術的運用能夠提升測試儀器獲取、解析及顯示或輸出信號的質量與精度。其中公司的三維波形實時顯示技術、寬頻率連續可調的脈寬波數字產生技術分別獲得第16屆、第20屆中國專利優秀獎。高速寬帶信號的波形重構技術通過對原始信號進行采樣、插值及信號變換處理，提升了示波器獲取信號全貌及更多波形細節的顯示能力；相較雙時基非獨立可調示波器而言，應用雙時基獨立可調技術可以更為精確的顯示觀測頻率差異較大的被測信號的波形細節；基于波形圖像文件轉換技術開發的函數/任意波形發生器可以直接將波形圖像文件轉換成任意波形輸出，提升了產品的易用性。從具體的產品來看，國內普遍使用的100MHZ模擬帶寬示波器，公司的產品在國內市場形成了對進口產品的替代，并在最大存儲深度及最高波形捕獲率等方面具有比較優勢，并具有雙時基獨立可調特性。公司已具備測量儀器向中高端發展的技術基礎，研發的中端示波器產品已經達到5GS/S采樣率和1GHZ模擬帶寬的技術水平；研發的函數/信號發生器，實現了從600M頻率范圍的信號輸出。國內生產廠商的技術差異主要體現在信號處理、溫度補償、算法設計等方面。公司紅外產品的技術特點主要體現在線性化信號處理技術及紅外熱像圖像處理技術。公司開發的線性化信號處理算法，能夠實現對傳感器的輸出數據進行算法處理和算法補償，令測量數據在測量范圍內呈現線性效果：一方面能夠實現產品在工業測溫±1.5℃、體溫±0.2℃的測量精度；另外一方面實現了產品在更寬溫度使用環境下的穩定性及測量精度；公司開發的紅外熱像圖像處理技術，通過時域濾波、高斯濾波、自動增益控制、細節增強等圖像處理算法的結合優化，提高了不同應用場景、測溫對象溫度圖像效果的清晰度、圖像邊緣的平滑度及高低溫的對比度，縮小了測溫對象的篩查誤差。公司電力及高壓產品的技術特點主要體現在穩定升壓技術及可設步進電壓技術方面。穩定升壓技術通過專用脈寬調整電路、開關電源逆變技術、對高壓器件的獨特布局、高壓信號的防起弧特殊處理等硬件設計，利用負反饋電路對高壓輸出信號進行實時采集，結合PID控制算法，可以實現12,000V高壓輸出，得到穩定的測量信號源。可設步進電壓技術通過對DAC、開關電源逆變脈寬調制的基準控制模塊等進行硬件及電路設計，并結合步進電壓控制算法、輔助控制算法和補償算法，實現了電壓的線性輸出，進而豐富了絕緣電阻測試儀的應用場景，該技術獲得第21屆中國專利優秀獎。公司專注測試測量儀器儀表的研發、生產及銷售，積累了豐富的行業經驗和技術，已經形成一系列豐富的產品矩陣，配套了完善的產品生產能力，公司在儀器儀表領域具有較強的市場競爭力和知名度。公司的市場地位綜合體現在產品線、技術、品牌及渠道等方面。公司產品線豐富，涉及電子電工、測試儀器、溫度及環境、電力及高壓、測繪測量等產品線，覆蓋數十種物理單位的測試測量，形成超1000個產品型號，儀器儀表產業園建設項目（第一期）建成后，形成年產720萬臺電子測量測試儀器儀表產能,是行業內產品系列較為豐富和齊全的企業之一。技術方面，公司已形成覆蓋核心產品線的關鍵技術矩陣與知識產權保護體系。憑借較強的研發實力，公司先后參與了四項國家標準的起草，并先后三次獲得中國專利優秀獎。并自主研發了數字三維熒光示波器、真有效值數字記錄型萬用表、任意波形發生器等在國內市場具有技術代表性的產品。品牌方面，公司大力發展自有品牌，UNI-T在境內外具有較高的市場接受度及美譽度，為測試測量儀器儀表領域知名的本土品牌，被授予“廣東省著名商標”、“廣東省名牌產品”等稱號。公司品牌曝光度和知名度較高，2020年，在天貓、京東等電商平臺五金/儀器儀表類目，公司交易量和品牌排行均位居前列，報告期內自有品牌產品銷售收入占比平均為69.51%。公司已獲得329項專利，其中發明專利49項，實用新型專利117項，外觀設計專利163項，匯集了安全保護、采樣及數字信號處理、穩定升壓及可設步進電壓、線性化信號處理、圖像處理、三維波形實時顯示、雙時基獨立可調等多個技術領域的核心技術。儀器儀表作為感知物理世界的終端工具，是制造系統、物聯網等大規模復雜系統的“眼睛”、“鼻子”、“耳朵”和“皮膚”，是科學研究和工業生產的基礎支撐。世界制造強國都將儀器儀表列為國家發展戰略。隨著科學技術的進步和國際競爭的加劇，儀器儀表不僅為本國的科學進步、國家安全、產業升級和民生健康提供技術保障和支撐，而且對國民經濟發展具有重要的拉動作用，是經濟發展的“倍增器”，美國商務部下屬的國家標準與技術研究院（NIST）的報告標明：“在20世紀90年代的美國，儀器儀表工業的總產值僅占工業總產值的4%，但它對國民經濟生產總值的影響面卻達到66%”。測試測量儀器儀表是儀器儀表產業的核心門類之一，是檢出、測量各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。其產品種類繁多，在電子、家用電器、機電設備、節能環保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設及維護、醫療防疫、高等教育和科學研究等領域有著重要的應用。隨著自動控制理論的產生和自動控制技術的成熟，以A/D（數字/模擬轉換）環節為基礎的數字式測試測量儀器儀表得到快速發展，伴隨著計算機、通訊、軟件和新材料、新技術等的快速發展與成熟，使測試測量儀器儀表走向智能化、網絡化。測試測量儀表行業的終端用戶以工程師為主，對于專業工具產品具有使用慣性，因此國際行業巨頭的在夯實技術、品牌及渠道基礎之上，不斷通過并購整合等方式，豐富產品線，致力于為客戶提供“一站式測量服務”，進而提升公司營收規模。以測試測量儀器儀表行業領先廠商福迪威集團為例，其通過不斷并購，擁有福祿克、泰克等多家專業子公司，2020年度，公司營業收入達46.34億美元。受益于全球經濟增長，工業技術水平提升，測試測量儀器儀表行業保持持續增長態勢。根據MARKETSANDMARKETS預測，2015-2018年，全球測試測量儀器儀表的市場規模從221.2億美元增長到257億美元，全球市場規模預計將由2018年的257億美元增加至2024年的323億美元。北美、歐洲及亞太位居測試測量儀器儀表市場前三位，共占有超過90%的市場空間。受益于中國經濟的持續增長，特別是制造業、教育科研領域的快速發展，中國儀器儀表產業行業規模不斷提升，中國已成為世界發展中國家中，儀器儀表產業規模最大、產品品種最齊全的國家。依據國家統計局數據，近年來，中國儀器儀表制造業保持持續增長態勢，2020年度，中國儀器儀表制造業主營業務收入為7,660億元，較2019年同比增長3.5%。中國儀器儀表產業在傳統產業應用和中低端產品具備較強競爭力，并在一些高端儀器儀表設備研發生產上取得了突破，但是國外企業在高技術領域和中高端產品仍具有優勢。近年來中國儀器儀表出口金額約為700億美元左右，進口金額約為1,000億美元左右，隨著中國儀器儀表競爭力增強，進出口逆差總體呈收窄趨勢，由2011年的384億美元降至2019年258億美元，但仍存在較大的進口替代空間。電子電工儀表領域，萬用表、鉗形表是用量最大、用途最廣的基礎測量儀表。到2024年，全球數字萬用表市場規模預計將從2019年的8.47億美元增長到10.47億美元，其中北美、亞太和歐洲是數字萬用表最主要的市場。推動市場發展的關鍵因素包括電子設備在各種最終用戶行業中的普及率以及萬用表的低成本和多功能特性。從細分市場競爭格局及市場份額來看，電子電工類測試儀表行業應用廣泛，市場規模很大，參與者較多，依據工信部發布的統計數據，2019年度國內電工儀器儀表制造及電子測量儀器制造子行業（包含公司電子電工測試儀表、測試儀器和電力及高壓測試儀表產品線）規模以上企業數量為572家，實現收入989億元，業內知名企業單家規模未超過10億元，整體市場較為分散，具有較大的整合空間。電子電工類測試儀表行業雖然參與者較多，但是具備較高行業知名度的企業數量較少，海外以福祿克（FLUKE）為代表，其為全球電子電工類測試儀表的領先公司，優利德、華盛昌、華儀、勝利等少數廠商為國內電子電工類測試儀表領先品牌。在國內電子電工測試儀表細分市場，優利德較國內其他品牌產品在銷售規模、品牌知名度及技術水平等方面具有綜合的競爭優勢。電子電工測量儀表是新能源汽車制造、維保及使用的基礎儀表，按應用分類，預計未來新能源汽車細分市場有望成為增長最快的電子電工測試儀表市場。依據汽車工業協會資料，中國新能源汽車市場快速增長，銷量自2013年1.76萬臺增長至2020年136.7萬臺，銷量較2019年同比增長10.9%，未來隨著新能源汽車技術的成熟、環保影響以及國家政策的持續引導，新能源汽車發展空間巨大。從各國官方披露來看，新能源汽車新車銷售占比歐盟2030年35%、中國2025年25%、日本2030年20-30%，電動汽車的快速增長，推動了對電子電工測試儀表的需求；按區域分，亞太地區有望成為最大的電子電工測試儀表市場，受益于勞動力成本優勢和供應鏈優勢，世界上最大的電子制造公司在亞太地區開展業務，同時中國還是汽車行業的世界領先制造商之一，在上述因素的促進下，亞太地區將在電子電工測試儀表市場中占據重要份額。按產品類型分類，自動量程電子電工測試儀表有望成為增長最快的產品。自動量程電子電工測試儀表屬于數字式測量儀器儀表的一種，可以實現量程自動切換，手動量程電子電工測試儀表需要通過手動切換量程檔位，自動量程電子電工測試儀表易于操作，對使用者技術知識要求較低，無需手動調整即可自動測量不同范圍電參數的能力，具有更好的易用性。在電子電工測試儀表由模擬式向數字式轉換初期，相對于手動量程電子電工測試儀表，自動量程電子電工測試儀表對微處理器運算能力要求更高，手動量程電子電工測試儀表具有更高性價比，因此，在此階段，主要以手動量程電子電工測試儀表為主。隨著微處理器運算能力的快速提升，自動量程電子電工測試儀表的成本逐步降低，自動量程電子電工測試儀表市場份額逐步提升。目前，歐美等發達國家和地區以自動量程電子電工測試儀表為主，未來隨著中國等發展中國家經濟進一步發展，自動量程電子電工測試儀表有望快速增長，逐步成為市場主流產品。電子測試儀器以電路技術為基礎，融合測量技術、計算機技術、通信技術等組成單機或自動測試系統，電子測試儀器包括通用電子測試測量儀器和專用電子測試測量儀器，通用電子測試測量儀器主要包括示波器、頻譜分析儀、臺式萬用表、信號發生器、電源、輔助儀器等。電子測試測量儀器被廣泛應用于電子制造、通訊及信息技術、教育科研、新能源等行業和領域。近年來，自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業的快速增長，有效地推動了電子測量儀器的快速發展。示波器可把電信號轉化為幅度與時間關系的圖像，便于人們研究各種電信號的變化過程，是應用最廣泛的測量儀器產品，而其中數字示波器在市場規模、應用范圍上均占主導地位。數字示波器自上個世紀七十年代誕生以來，其應用越來越廣泛，已成為測試工程師必備的工具之一。隨著近幾年來電子技術取得突破性的發展，全世界數字示波器市場進一步擴大，而作為在世界經濟發展中扮演重要角色的中國，飛速發展的電子產業也催生了更龐大的數字示波器需求市場。目前示波器的主要供應國和地區有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場銷量來看，三大廠商泰克、是德科技和力科壟斷了大部分市場份額。近年來國產示波器取得了長足的發展，從入門級的100MHZ－300MHZ帶寬產品逐漸進入了中端300M-1GHZ帶寬市場，對國外廠商實現了部分進口替代。優利德測試儀器產品競爭力較國外廠商存在較大的差距，但在國內市場，與測試儀器的主要廠商普源精電、鼎陽科技等公司處于同一梯隊，居于國內領先地位。依據TECHNAVIO的預測，數字示波器市場規模為17.34億美元，國內示波器廠商市場份額較小，有較大成長空間。隨著中國加大對上游ADC芯片、FPGA等領域的投資，上游芯片供應商的發展崛起，國內示波器廠商將逐漸向中高端產品拓展。2019年度，我國示波器進出口逆差11,874萬美元，其中測試頻率在300MHZ以下的通用示波器，已經實現進出口貿易順差，其他示波器進口金額仍然較大。依據TECHNAVIO報告，2019年度測試儀器市場規模為61.18億美元，預計到2024年為77.68億美元。受5G逐漸商用化的影響，頻譜分析儀市場需求相對更旺。亞太、北美是測試儀器最大的市場區域，兩者合計貢獻了測試儀器約2/3的市場規模。目前公司在中端示波器上會重點向儀器模塊化集成方向進行產品布局，公司已投入在研的數字混合示波器項目，在數字熒光示波器的基礎上增加16個數字通道及等性能雙通道的信號發生器模塊，是集示波器，邏輯分析儀、信號發生器與一體的數字混合示波器。后續公司會進一步規劃研發更多模塊集成、模塊功能精度更優化等具備差異化功能的中端示波器產品。同時公司在高端示波器上會向功能升級方向進行產品布局，重點在高分辨率采樣、高帶寬、高捕獲率、多通道及人機交互等。公司已投入在研的20G采樣示波器項目，該項目產品對標美國泰克DPO7254，采樣率達20GSPS，帶寬達2.5GHZ，與國外同類產品指標相當。該示波器項目產品研發成功后，公司會進一步規劃研發更多功能升級型高端產品，逐步滿足國內市場對高端示波器的產品需求，推動公司示波器產品進入高端市場。紅外測溫儀、熱成像儀是常見的溫度測試類儀表。紅外測溫和成像有著響應時間快、準確、直觀、遙測非接觸、使用安全及使用壽命長等特點，并可拍攝設備或人體溫度場的分布、測量任何部位的溫度值，在醫療、電力、工業、消防等領域廣泛應用。隨著紅外熱成像技術的發展，紅外產品的價格不斷下降，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用。根據MAXTACHINTERNATIONAL及北京立信咨詢中心預測，2023年全球民用紅外市場規模將達74.65億美元。根據MARKETSANDMARKETS研究預測，預測期內（2019年至2024年）亞太地區復合年均增長率最高。目前北美市場占據了全球60%以上的民用紅外熱像產品份額，歐洲和亞洲市場則正處于快速發展階段。全球民用紅外龍頭FLIR占據全球民用紅外市場約40%左右市場份額，另外，福祿克、ULIS、我國的高德紅外、大立科技公司等也都是民用紅外熱成像儀領域較強的競爭者，目前，優利德紅外熱成像產品以中低端為主，銷售規模及技術水平較上述廠商仍存在一定差距。環境測試類儀器儀表主要包括以風速、噪聲、震動、水和空氣中的污染物等進行監測的儀器儀表。隨著我國工業結構調整與產業技術升級的發展，“碳達峰”及“碳中和”等節能減排的政策背景下，政府對環境污染治理投資力度不斷增加、環境監測體系建設不斷完善，環境監測類的測試測量儀器儀表取得了較快的發展，整體規模迅速擴大。截至2019年，我國環境監測專用儀器儀表制造企業主營業務收入為193億元，較2018年同期增長10.8%，保持快速增長態勢。由于紅外測溫儀、紅外熱成像儀產品應用領域廣泛，且能為人們生產生活提供很大的便利性，未來對紅外測溫儀、紅外熱成像儀的市場需求將會保持持續穩定增長的態勢。在消防領域，隨著我國智慧消防的推進，消防車和消防人員配備紅外熱像儀將成為趨勢，消防市場將會有成為紅外熱像儀最有前景的發展方向。受國家加快推動生態文明建設、社會公眾環保意識提高等因素推動，中國環保行業快速增長，環保行業迎來發展的黃金時期，作為環保行業細分領域的生態環境檢測也充分享受到政策紅利，迎來快速發展時期。對于溫度類產品，一方面公司將繼續致力提高溫度測量范圍寬度與測量的精準度、反應效率等產品性能，滿足更加苛刻的使用要求。另外一方面，公司將會進一步拓寬相關產品線，進入食品、冷鏈及冷暖通等更多行業。電力在國民經濟和人民生活中占據越來越重要的地位，近年來，我國發電量保持穩步增長態勢，2020年發電量為7.78兆千瓦時，較2011年增長65.05%。電網的輸電、配電、送電、變電的關鍵電器設備的安規檢測是保障電力設備安全運行的必要手段，關系著設備的利用率、事故率和使用壽命，高壓電力測試儀器儀表是檢測該等關鍵電器設備運行的關鍵工具。隨著國家經濟的發展、電網的建設，市場對電力及高壓測試儀表的需求量將保持增長。在電力及高壓測試儀表領域，海外知名廠商主要包括日本克列茨（KYORITSU）、美國福祿克、美國MEGGER、德國METREL等，該等廠商有超過60年的歷史，具有較強的技術實力、品牌知名度和完善的銷售網絡，具備很高的國際競爭力。國內廠商起步較晚，較海外廠商仍存在一定差距，以絕緣電阻測試儀為例，目前國內僅有優利德等少數廠商能自主生產10KV以上的高壓絕緣電阻測試儀。隨著經濟社會發展，終端電器化水平持續提升，“十四五”期間電能將成為最主要的終端用能品種，逐步占據終端用能的核心地位。依據國網能源研究院有限公司發布的《中國能源電力發展展望2019》，2025年、2035年、2050年電能占終端能源消費的比重分別超過30%、40%、50%，電力需求總量持續增長，預計2050年達到12.4-13.9兆千瓦時，隨著電力需求的增長，電網建設不斷擴張，從而帶動對電力及高壓測試儀表市場需求的增長。絕緣電阻測試儀是電網建設驗收、維護檢修中的常用產品，也是公司電力及高壓產品中的核心產品，目前公司在絕緣電阻測試儀產品上會重點向高絕緣測試電壓及電壓多點可調的方向進行產品布局。后續公司會進一步規劃研發絕緣電阻測試儀的差異化功能產品，如絕緣電壓進一步提升、電壓更精細可調等，以滿足電網的建設驗收、維護檢修中的絕緣電阻測試需求，進而擴大公司絕緣測試儀的產品市場。在絕緣電阻測試儀系列產品基礎上，公司繼續部署更為豐富的電力產品線，如泄漏鉗形表、超大電流鉗形表、高壓驗電器、核相儀等電力巡檢專用產品，同時公司密切關注電力及高壓測試儀表在在線檢測領域的發展及市場需求情況。建筑施工類的測繪測量類儀器儀表主要應用于各類工程項目的設計、施工、監理和驗收。我國建筑工程的龐大規模推動著測繪測量類儀器儀表持續發展。近年來，隨著城鎮化建設不斷深入、城市基礎設施建設不斷完善、重大工程建設持續開展，提升了建筑類的測試測量儀器儀表的技術水平，并支撐著市場需求。截至2019年，我國繪圖、計算及測量儀器制造企業主營業務收入為255億元，較2018年同比下滑1.4%，基本保持穩定。激光測距儀是常用的測繪測量類儀器儀表，通過利用激光時域反射技術實現對目標距離測量的儀器，廣泛用于工程測量、地形測量、建筑測量等。由于激光測距儀成本的不斷降低，以及激光裝調工藝、光學鍍膜工藝的不斷改進和發展，工業上也逐漸開始使用激光測距儀，其應用范圍不斷擴展到基礎設施建設、城市管理、工業生產、交通管控以及資源勘探等領域。根據QYRESEARCH發布的《2017年中國激光測距儀行業現狀調研及發展趨勢預測報告》可知，2016年全球激光測距儀的總產值為1,426.46百萬美元，預測2022年將達2,129.49百萬美元，2016-2022的年均復合增長率為6.91%。經過多年的經濟建設，我國進入了經濟結構調整、經濟增長方式轉變的關鍵歷史時期。隨著我國經濟結構調整和經濟持續增長，激光測距儀將在工業生產和居民生活等領域發揮更加積極的作用。4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖優利德致力于測試測量儀器儀表的研發、生產和銷售，主要產品包括電子電工測試儀表、溫度及環境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測繪測量儀表和測試儀器等，是國內知名的儀器儀表公司。公司產品廣泛應用于電子、家用電器、機電設備、節能環保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設及維護、高等教育和科學研究等應用場景。公司通過自主品牌經營與為歐美知名品牌客戶提供ODM相結合的方式開展業務，報告期內公司自主品牌銷售收入占比平均為70%左右。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議于2021年4月22日在公司會議室以現場會議方式召開，本次會議通知已于2021年4月10日通過郵件形式送達公司全體董事。本次會議由公司董事會召集，由董事長洪少俊先生主持，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《優利德科技（中國）股份有限公司章程》等有關規定，會議決議合法、有效。（一）審議通過了《關于公司2020年年度報告及其摘要的議案》公司2020年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規及《優利德科技（中國）股份有限公司章程》等內部規章制度的各項規定，公司2020年年度報告及摘要披露的信息真實、準確、完整地反映了公司2020年度的財務狀況和經營成果等事項，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《優利德科技(中國)股份有限公司2020年年度報告》及《優利德科技(中國)股份有限公司2020年年度報告摘要》。經審議，董事會認為報告期內，總經理帶領公司全體員工，協調各個部門全面開展相關工作，在技術研發、產品布局、內部治理和人才建設等方面均取得良好進展，推動公司經營業務穩步可持續發展。2020年，公司董事會嚴格按照《公司法》、《優利德科技（中國）股份有限公司公司章程》及《優利德科技（中國）股份有限公司董事會議事規則》等相關規定，認真履職、勤勉盡責，有效參與公司重大事項的決策，并積極貫徹執行股東大會通過的各項決議，推動公司持續穩健發展。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《優利德科技(中國)股份有限公司2020年度利潤分配方案公告》。公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《優利德科技(中國)股份有限公司2020年度內部控制評價報告》。（十）審議通過了《關于聘任公司2021年度財務及內部控制審計機構的議案》具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的公告》。（十一）審議通過了《關于批準報出容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告的議案》根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關法律法規的規定，公司聘請容誠會計師（特殊普通合伙）對公司2020年度的財務報表進行了審計，并出具了了標準無保留意見的“容誠審字【2021】518Z0172號”《優利德科技(中國)股份有限公司2020年度審計報告》。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《優利德科技(中國)股份有限公司2020年度審計報告》。（十二）審議通過了《關于修改〈優利德科技(中國)股份有限公司章程〉并提請股東大會授權董事會及經營管理層辦理公司章程修改、工商備案相關手續的議案》基于公司經營發展的需要，公司根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關的法律法規及規范性文件的規定，對《優利德科技(中國)股份有限公司章程》進行了修改，具體情況如下：（十三）審議通過了《關于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的議案》具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《關于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》。（十四）審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》公司計劃使用52,882,822.57元募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金，并在募集資金到賬之日起的6個月內完成。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的公告》。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN）披露的《優利德科技(中國)股份有限公司關于召開2020年年度股東大會的通知》。本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第一次會議于2021年4月22日以現場會議方式在公司會議室召開，本次會議通知已于2021年4月10日通過郵件形式送達公司全體監事。本次會議由監事高志超先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規及《優利德科技（中國）股份有限公司章程》的有關規定。（一）審議通過了《關于公司2020年年度報告及其摘要的議案》公司監事會對公司2020年度報告全文和摘要的所有內容進行了認真審核，認為報告的編制符合有關上市規則的要求，報告真實客觀的反映了公司2020年度的整體經營情況。監事會認為：公司在所有重大方面均按照企業會計準則的規定編制，公允反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司財務狀況，以及2020年度的合并及母公司經營成果和現金流量。監事會認為：公司2021年度財務預算報告是在充分考慮公司現實業務各項基礎、經營能力，在市場、國家政策等因素無重大變化的假設前提下，依據2021年預計的合同收入、發展計劃及經營目標編制的。2020年度，公司監事會根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等有關法律法規和制度的規定，秉持對公司及股東負責的態度，積極有效地開展工作，嚴格依法履行職責，促進公司規范運作，切實維護公司、員工及公司股東的合法權益。監事會認為：公司于內部控制評價報告基準日，不存在財務報告內部控制重大缺陷，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，也未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。（九）審議通過了《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》監事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020年度審計機構，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見，同意繼續聘任其為公司2021年度財務及內部控制審計機構。（十）審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》監事會認為：公司本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行。同意公司在募集資金到賬后的6個月內完成52,882,822.57元的募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的工作。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。優利德科技(中國)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年3月22日及2021年4月8日分別召開第一屆董事會第二十二次會議、2021年第一次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆暨選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。公司于2021年4月22日召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的議案》。現將公司董事會選舉董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及聘任高級管理人員、證券事務代表的情況說明如下：審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上，并由獨立董事擔任主任委員，且審計委員會主任委員孔小文女士為會計專業人士。公司第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會同意聘任沈瑤女士為公司證券事務代表，沈瑤女士已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。洪佳寧、吳美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股東優利德集團有限公司25%的股權，洪少俊、洪少林系洪佳寧和吳美玉之子，四人通過協議明確了一致行動關系，共同擁有公司的控制權，系公司的實際控制人。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司15,123,760股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。洪少林，男，1982年出生，中國香港籍，無其他境外永久居留權，碩士學歷，電子工程專業。曾任偉易達（00303.HK）加拿大產品研究及開發中心軟件設計工程師、優利德科技(中國)有限公司技術總監、副董事長、副總經理，現任優利德科技(中國)股份有限公司副董事長兼副總經理、技術中心總監及核心技術人員；兼任優利德集團有限公司董事、優利德科技（香港）有限公司董事、拓利亞一期企業管理中心（有限合伙）及任拓利亞三期企業管理中心（有限合伙）執行事務合伙人。參與多項專利技術的研究工作，作為發明人共計取得8項發明專利，49項實用新型專利，2項外觀設計專利，其中“一種支持任意點輸出電壓的絕緣電阻測量方法及測量裝置”獲得中國專利優秀獎。洪少林先生目前亦擔任廣東省儀器儀表工程技術研究中心負責人。洪佳寧、吳美玉、洪少俊、洪少林各持有公司控股股東優利德集團有限公司25%的股權，洪少俊、洪少林系洪佳寧和吳美玉之子，四人通過協議明確了一致行動關系，共同擁有公司的控制權，系公司的實際控制人。除此之外，與其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司15,130,207股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。甘宗秀女士與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司312,892股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。周建華先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司241,718股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。張興先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司120,669股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。汪世英，男，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，工商管理專業。曾任北京業之峰裝飾有限公司市場部經理；東莞華科電子有限公司業務經理；2007年入職優利德科技(中國)有限公司，歷任中國區域銷售經理、中國銷售總監、董事，現任優利德科技(中國)股份有限公司董事兼中國銷售總監，廣東省儀器儀表協會副會長。汪世英先生與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，間接持有公司401,939股股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。孔小文，女，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權。博士學歷，產業經濟專業。曾任河北地質大學講師；暨南大學管理學院副教授、教授、黨委書記等職務，現為暨南大學管理學院教授。兼任優利德科技(中國)股份有限公司獨立董事。孔小文與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。袁鴻，男，1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷，固體力學專業。曾任廣東工業大學講師、副教授、教授；暨南大學力學與建筑工程學院教授、博導、副院長。現任暨南大學應用力學研究所副所長、廣東省高校“工程結構故障診斷”重點實驗室副主任、“重大工程災害與控制”教育部重點實驗室常務副主任兼學術委員會委員、中國儀器儀表學會常務理事、廣東省儀器儀表學會理事長、廣東省儀器儀表學會專家委員會主任、中國儀器儀表學會科學技術獎評審專家等，已發表學術文章150余篇，2014年至2018年連續五年入選ELSEVIER中國高被引學者榜單，獲省部級科學技術獎勵4項，獲多項國家發明專利授權；其中2016年獲得海洋油管結構和材料失效的非線性理論與加固技術(國家科技部批準登記號：國科獎社證字第0109號)、土木工程專業發明專利申請與創造性研究、廣東省排水管道非開挖修復更新工程預算定額2019分別在人民交通出版社和中國建筑工業出版社出版。兼任優利德科技(中國)股份有限公司獨立董事。袁鴻與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。楊月彬與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。沈瑤，女，1993年10月出生，本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權。曾任職于漫步者科技股份有限公司、廣東百林園林股份有限公司。2019年9月至今擔任優利德科技(中國)股份有限公司證券事務代表。截至目前，沈瑤女士未持有公司股份，與公司實際控制人、持股5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，亦不屬于失信被執行人。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。截至2020年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人132人，共有注冊會計師1,018人，其中445人簽署過證券服務業務審計報告。容誠會計師事務所共承擔210家上市公司2019年年報審計業務，審計收費總額25,290.04萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于汽車及零部件制造、化學原料和化學制品、電氣機械和器材、通信和其他電子設備、專用設備、有色金屬冶煉和壓延加工業、服裝、家具、食品飲料）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，批發和零售業，建筑業，交通運輸、倉儲和郵政業，租賃和商業服務業，文化、體育和娛樂業，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，金融業，水利、環境和公共設施管理業等多個行業。容誠會計師事務所對優利德科技（中國）股份有限公司所在的相同行業上市公司審計客戶家數為138家。容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險購買符合相關規定；截至2020年12月31日累計責任賠償限額7億元；近三年無因執業行為發生相關民事訴訟。2名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到自律監管措施1次；11名從業人員近三年在容誠會計師事務所執業期間受到監督管理措施各1次。3名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對同一客戶執業行為受到監督管理措施1次；4名從業人員近三年在其他會計師事務所執業期間對不同客戶執業行為受到監督管理措施各1次。項目簽字注冊會計師：倪至豪，2020年成為中國注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業，2019年開始為優利德科技（中國）股份有限公司提供審計服務；近三年未簽署過上市公司審計報告。項目質量控制復核人：陶亮，2010年成為中國注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或復核過華誼嘉信、捷捷微電、萬潤科技等多家上市公司審計報告。項目合伙人陳鏈武，簽字注冊會計師陳鏈武、倪至豪，項目質量控制復核人陶亮近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分的情況。項目合伙人、項目簽字注冊會計師及項目質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。審計收費定價原則：根據本單位（本公司）的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據本單位（本公司）年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。公司于2021年4月22日召開2021年第一次董事會審計委員會通過了《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》，鑒于容誠會計師事務所（特殊普通合伙）在公司IPO期間恪守職責，按照獨立審計準則，客觀、公正地為公司出具審計報告。為保持公司審計工作的連續性，同意公司2021年度聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計與內部控制審計機構。同意將該議案報董事會審議表決并提交公司2020年年度股東大會審議。公司于2021年4月22日召開第二屆董事會第一次會議通過了《關于聘任2021年度財務及內部控制審計機構的議案》，同意公司2021年度聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司財務審計與內部控制審計機構。并提交公司2020年年度股東大會審議。公司獨立董事對續聘會計師事務所進行了事前認可并發表了獨立意見：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擁有包括財政部和中國證監會批準的執行證券、期貨等相關業務審計資格，具備為上市公司提供財務報告及內控審計服務的經驗和能力，能夠適應公司發展的需要，滿足公司2021年審計工作的要求。公司聘任容誠會計師事務所（特殊普通合伙）的決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。（四）公司本次聘任財務及內部控制審計機構事項尚需提交股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。●每股分配比例：每10股派發現金4.5元(含稅)，不送紅股，不進行公積金轉●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。截至2020年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民202,470,806.98元。經公司第二屆董事會第一次會議決議，公司2020年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.5元（含稅）。截至2021年4月22日，公司總股本110,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利49,500,000元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占公司2020年度歸母凈利潤比例為33.67%。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股、回購股份、股權激勵授予股份回購注銷、重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持現金派發總額、每股轉增比例不變，相應調整每股派發金額、轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。公司于2021年4月22日召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2020年度股東大會審議。獨立董事認為：公司2020年度利潤分配方案綜合考慮了正常經營和長遠發展、股東合理回報等因素，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規。同意公司2020年度利潤分配方案，同意將該方案提交公司2020年年度股東大會審議。公司于2021年4月22日召開第二屆監事會第一次會議審議通過了《關于公司2020年度利潤分配方案的議案》，監事會認為公司2020年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流情況等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交公司2020年度股東大會審議。（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于2020年12月29日出具的《關于同意優利德科技(中國)股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3663號）。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股2,750.00萬股，公司共募集資金總額為人民幣525,525,000.00元，扣除總發行費用人民幣48,665,534.40元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣476,859,465.60元，上述募集資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0005號）。根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司已與保薦機構長城證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。具體內容請見公司于2021年1月29日披露于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）的《優利德首次公開發行股票科創板上市公告書》。二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況為規范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效益，保證募集資金投資計劃的正常進行，保護投資者權益，根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規、規范性文件及《優利德科技(中國)股份有限公司章程》、《優利德科技(中國)股份有限公司募集資金管理制度》等相關規定，公司對募集資金采取了專戶存儲。募集資金到賬后，已全部存放于經公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，同意公司在中信銀行股份有限公司東莞分行、招商銀行股份有限公司東莞松山湖支行（以下統稱為“募集資金開戶行”）開立賬戶，作為本次發行募集資金專用賬戶。2021年1月26日公司及長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城”）分別與各個募集資金開戶行簽訂了《優利德科技(中國)股份有限公司首次公開發行并在科創板上市之募集資金三方監管協議》，相關協議內容與上海證券交易所制定的《募集資金三方監管協議（范本）》不存在重大差異。截至2021年4月26日，本次發行募集資金專用賬戶的開立及存儲情況如下：注：上表中募集資金專戶余額包含擬置換的預先投入募投項目的自有資金48,607,542.91元和預先已支付發行費用的自有資金4,275,279.66元，共計52,882,822.57元。甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為8110901011901236196，截止2021年1月26日，募集資金專戶余額為人民幣49,004.161萬元。該專戶僅用于甲方儀器儀表產業園建設項目（第一期)、高端儀器儀表研發中心建設項目、全球營銷服務網絡升級建設項目和超募資金補充公司營運資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號為769909056710999，截止2021年1月26日，募集資金專戶余額為0萬元。該專戶僅用于甲方儀器儀表產業園建設項目（第一期)、高端儀器儀表研發中心建設項目、全球營銷服務網絡升級建設項目和超募資金補充公司營運資金項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：二、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所募集資金管理辦法》的規定以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續督導工作。丙方可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。三、甲方授權丙方指定的保薦代表人漆傳金、張濤可隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明和單位介紹信。五、甲方一次或十二個月以內累計從募集資金專戶中支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的20%的，甲方應當及時以郵件方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。六、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。七、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。八、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。丙方督導期結束之日，即2024年12月31日解除。關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。優利德科技（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月22日召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金48,607,542.91元置換預先已投入募投項目的自有資金，使用募集資金4,275,279.66元置換已支付發行費用的自有資金，共計52,882,822.57元募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金，并在募集資金到賬之日起的6個月內完成。在前述事項范圍內，董事會授權公司財務部行使該項事宜的決策權并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。現將具體情況公告如下：經中國證券監督管理委員會《關于同意優利德科技（中國）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2020]3663號）同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票27,500,000股，股票面值為人民幣1元，每股發行價格為人民幣19.11元，公司共募集資金總額為人民幣525,525,000.00元，扣除總發行費用人民幣48,665,534.40元（不含稅）后，募集資金凈額為人民476,859,465.60元，上述募集資金已全部到位，經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）驗資并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021]518Z0005號）。根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的要求，公司已與保薦機構長城證券股份有限公司及專戶存儲募集資金的商業銀行簽訂《募集資金三方監管協議》。具體內容請見公司于2021年1月29日、2021年4月26日分別披露于上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）的《優利德首次公開發行股票科創板上市公告書》及《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》。根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，募集資金總額扣除發行費用后的凈額將投資于以下項目：注：本項目不屬于現行法律、法規或規范性文件明確要求需要進行項目投資備案的范圍，無需進行項目投資備案。本項目亦不屬于《建設項目環境影響評價分類管理目錄》和《廣東省建設項目環境保護管理條例》所列示的項目類別，無需進行環境影響評價。若本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據實際情況需要以其他資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。若募集資金超過了項目資金需求量，超過部分將用于補充公司營運資金。截至2021年1月26日，公司以自有資金預先投入募投項目的實際投資金額為48,607,542.91元，公司擬使用募集資金48,607,542.91元置換前期已投入募投項目的自有資金，具體情況如下：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對募投項目實際使用自有資金情況進行了專項審核，并出具了容誠專字[2021]518Z0202號《關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》。公司本次募集資金總額為人民幣525,525,000.00元，扣除總發行費用人民幣48,665,534.40元（不含稅）后，募集資金凈額為人民476,859,465.60元。截至2021年1月26日，公司已使用自有資金支付發行費用4,275,279.66元（不含增值稅），該部分使用自有資金支付的發行費用已經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具容誠專字[2021]518Z0202號《關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》予以鑒證。公司于2021年4月22日召開第二屆董事會第一次會議和第二屆監事會第一次會議，分別審議通過了優利德科技(中國)股份有限公司《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的議案》，同意公司使用募集資金48,607,542.91元置換預先投入募投項目的自有資金，使用募集資金4,275,279.66元置換已支付發行費用的自有資金，共計募集資金52,882,822.57元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。公司獨立董事對上述使用募集資金置換預先投入募投項目的自有資金及已支付發行費用的事項發表了明確的同意意見。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審批。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關規定的要求。公司獨立董事對相關事項發表了明確意見，認為：“公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，本次募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定，內容及程序合法合規。”綜上，公司獨立董事同意公司使用募集資金52,882,822.57元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。其中使用募集資金48,607,542.91元置換預先已投入募投項目的自有資金，使用募集資金4,275,279.66元置換已支付發行費用的自有資金。公司監事會認為：“公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金事項，符合全體股東利益，相關內容和程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定。公司本次使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自有資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。”綜上，公司監事會同意公司使用募集資金48,607,542.91元置換預先已投入募投項目的自有資金，使用募集資金4,275,279.66元置換已支付發行費用的自有資金，共計以募集資金52,882,822.57元置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對預先投入募投項目及已支付發行費用的實際使用的自有資金情況進行了專項審核，并出具容誠專字[2021]518Z0202號《關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告》,該鑒證報告認為：公司的《關于以自有資金預先投入募集資金投資項目及支付發行費用的專項說明》所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的規定編制，公允反映了優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的情況。經核查，保薦機構認為：優利德科技(中國)股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，該事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，履行了必要的程序。公司本次募集資金置換符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規及公司募集資金管理制度的有關規定。保薦機構對優利德本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金事項無異議。（二）長城證券股份有限公司關于公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自有資金的核查意見（三）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的關于優利德科技(中國)股份有限公司以自有資金預先投入募投項目及已支付發行費用的鑒證報告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。優利德科技(中國)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年4月26日在上海證券交易所網站（WWW.SSE.COM.CN）披露了公司《2020年年度報告》，為加強與投資者的深入交流，使投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司計劃于2021年4月30日通過網絡互動方式召開2020年年度業績說明會，歡迎廣大投資者積極參與。公司現就2020年年度業績說明會提前向投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。本次業績說明會將于2021年4月30日（周五）下午14:00-15:00在上證路演中心（HTTP://ROADSHOW.SSEINFO.COM）以網絡互動的方式召開。1、投資者可于2021年4月26日下午17:30前將相關問題通過電子郵件的形式發送至公司郵箱STOCK@UNI-TREND.COM.CN。公司將在說明會上對對投資者普遍關注的問題于信息披露允許的范圍內進行回答。本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。1、說明各議案已披露的時間和披露媒體本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第一次會議及第二屆監事會第一次會議審議通過。相關公告于2021年4月26日在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2020年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(WWW.SSE.COM.CN)登載《2020年年度股東大會會議資料》（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：VOTE.SSEINFO.COM）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。3、接受信函或郵件的方式登記，信函或郵件上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附上上述所列的證明材料復印件。以信函登記的請注明“股東大會”字樣，請于2021年5月17日下午17:00點前以信函方式送達至公司董事會辦公室，并請來電確認登記狀態。（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年5月18日召開的貴公司2020年年度股東大會，并代為行使表決權。委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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