深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告2011年年度報告證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子披露日期：2012年4月18日深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告目錄釋義........................................................................................................................2第一節重要提示.......................................................................................................3第二節公司基本情況簡介.......................................................................................4第三節會計數據及業務數據摘要...........................................................................7第四節股本變動及股東情況...................................................................................9第五節董事、監事、高級管理人員情況............................................................14第六節公司治理結構.............................................................................................22第七節內部控制.....................................................................................................33第八節股東大會情況簡介.....................................................................................46第九節董事會報告.................................................................................................48第十節監事會報告.................................................................................................93第十一節重要事項.................................................................................................97第十三節備查文件...............................................................................................1141深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告釋義在本2011年度報告中，除非另有說明，下列詞匯具有如下含義：公司、本公司、科陸電子指深圳市科陸電子科技股份有限公司中國證監會/證監會指中國證券監督管理委員會深交所指深圳證券交易所證監局指中國證券監督管理委員會深圳監管局科陸軟件指深圳市科陸軟件有限公司，系公司全資子公司科陸電源指深圳市科陸電源技術有限公司，系公司控股子公司科陸洲指成都市科陸洲電子有限公司，系公司全資子公司海順投資指深圳市海順投資有限公司，系公司全資子公司科陸變頻、科陸變頻器指深圳市科陸變頻器有限公司，系公司控股子公司科陸電氣指深圳市科陸電氣技術有限公司，系公司全資子公司鴻志軟件指深圳市鴻志軟件有限公司，系公司全資子公司四川新能指四川科陸新能電氣有限公司，系公司控股子公司科陸能源服務指深圳市科陸能源服務有限公司，系公司全資子公司科陸塑膠指深圳市科陸塑膠實業有限公司，系公司全資子公司科陸智能電網指南昌市科陸智能電網科技有限公司，系公司全資子公司科陸技術服務指深圳市科陸技術服務有限公司，系公司全資子公司保薦機構、平安證券指平安證券有限責任公司律師、律師事務所指國浩律師集團（深圳）事務所2011年度審計機構、大華所指大華會計師事務所有限公司董事會指深圳市科陸電子科技股份有限公司董事會監事會指深圳市科陸電子科技股份有限公司監事會股東大會指深圳市科陸電子科技股份有限公司股東大會公司章程指深圳市科陸電子科技股份有限公司章程公司法指《中華人民共和國公司法》證券法指《中華人民共和國證券法》元指人民幣元2深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告第一節重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。二、不存在董事、監事、高級管理人員對本報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議的情形。三、公司全體董事出席了本次審議年度報告的董事會。四、大華會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。五、公司負責人饒陸華先生、主管會計工作負責人聶志勇先生、會計機構負責人翁麗華女士聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。3深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告第二節公司基本情況簡介一、基本情況簡介法定中文名稱深圳市科陸電子科技股份有限公司法定英文名稱SHENZHENCLOUELECTRONICSCO.,LTD.中文簡稱科陸電子英文簡稱SZCLOU公司法定代表人饒陸華股票簡稱科陸電子股票代碼002121公司股票上市交易所深圳證券交易所公司注冊地址深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟五樓注冊地址郵編518057公司辦公地址深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟五樓辦公地址郵編518057公司國際互聯網網址HTTP://WWW.SZCLOU.COM電子信箱SZ-CLOU@SZCLOU.COM二、公司聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名黃幼平文靜聯系地址深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟五樓深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟五樓電話0755－267195280755－26719528傳真0755－267196790755－26719679電子信箱SUNNYHUANG729@163.COMWEIQINGF86@GMAIL.COM三、其他信息公司選定的信息披露報紙《證券時報》、《中國證券報》登載年度報告的中國證監會指定網站網址HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN公司年度報告備置地點深圳市南山區高新技術產業園南區T2棟五樓深圳市科陸電子科技股份有限公司證券部公司首次注冊登記日期2000年11月30日公司首次注冊登記地點深圳市工商行政管理局公司最新注冊登記日期2011年10月20日4深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告公司最新注冊登記地點深圳市工商行政管理局公司企業法人營業執照注冊號440301102889667公司稅務登記證號碼440301279261223公司組織機構代碼27926122-3公司聘請的會計師事務所名稱大華會計師事務所有限公司公司聘請的會計師事務所辦公地址深圳市濱河大道5022號聯合廣場B座5樓簽字會計師姓名楊熹、張朝鋮公司聘請的持續督導保薦機構名稱平安證券有限責任公司公司聘請的保薦機構辦公地點深圳市福田區金田南路大中華國際交易廣場8樓簽字保薦人趙鋒、周強四、公司歷史沿革公司上市后歷次注冊變更情況如下：序號變更時間變更內容變更前變更后12007-4-28注冊資本人民幣4500萬元人民幣6000萬元企業類型股份有限公司上市股份有限公司實收資本人民幣4500萬元人民幣6000萬元股東饒陸華2940.6萬65.3466%、范家閂45萬1%唐月奎6.75萬0.1500%、劉明忠9萬0.2%阮海明37.5萬0.8333%袁繼全291.15萬6.47%青島高德科技創業投資有限公司360萬8%深圳市創新投資集團有限公司585萬13%深圳市高新技術投資擔保有限公司225萬5%有限售條件的流通股4800萬80%無限售條件的流通股1200萬20%22007-9-25注冊資本人民幣6000萬元人民幣12000萬元實收資本人民幣6000萬元人民幣12000萬元股東有限售條件的流通股4800萬80%無限售條件的流通股1200萬20%有限售條件的流通股9000萬75%無限售條件的流通股3000萬25%成員董事長、總經理：饒陸華董事：饒陸華、陶軍、孟建斌、高志成、沈萍朱文岳、范家閂、李小平、袁繼全、趙立、劉明忠監事：徐景、阮海明、程厚博董事長、總經理：饒陸華董事：陶軍、朱文岳、孟建斌、高志成、沈萍劉明忠、袁繼全、李小平、范家閂、趙立監事：徐景、阮海明、周新華注冊號440301202581544030110288966732008-4-25成員董事長、總經理：饒陸華董事：陶軍、朱文岳、孟建斌、高志成、沈萍劉明忠、袁繼全、趙立、范家閂、李小平監事：徐景、阮海明、周新華董事長、總經理：饒陸華董事：李小平、范家閂、劉明忠、馬秀敏、孟建斌、陶軍、鄧愛國、趙立、羅竝、袁繼全監事：徐景、阮海明、周新華42009-1-4章程章程備案章程備案52009-4-21經營范圍電力設備、精密儀器、軟件工程；經營進出口業務（具體按深貿進準字第[2001]0656號資格證書經營）；興辦實業（具體項目另行申報）。電力設備、精密儀器、軟件工程、系統維護；提供相應的咨詢、技術、安裝、維修服務；自有房屋租賃；經營進出口業務（具體按深貿進準字第[2001]0656號資格證書經營）；興辦實業（具體項目另行申報）。62009-7-14注冊資本人民幣12000萬元人民幣24000萬元實收資本人民幣12000萬元人民幣24000萬元5深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告股東有限售條件的流通股9000萬75%無限售條件的流通股3000萬25%有限售條件的流通股13161.715萬54.8404%無限售條件的流通股10838.285萬45.1595%章程章程備案章程備案72010-4-30成員董事長、總經理：饒陸華董事：李小平、范家閂、劉明忠、馬秀敏、孟建斌、陶軍、鄧愛國、趙立、羅竝、袁繼全監事：徐景、阮海明、周新華董事長、總經理：饒陸華董事：劉明忠、范家閂、黃幼平、曾永春、鄧愛國、李少弘、王勇、孟建斌、陶軍、馬秀敏監事：徐景、阮海明、周新華82010-9-9章程章程備案章程備案92010-11-23注冊資本人民幣24000萬元人民幣26446萬元實收資本人民幣24000萬元人民幣26446萬元股東有限售條件的流通股13161.715萬54.8404%無限售條件的流通股10838.285萬45.1595%有限售條件的流通股11508.316萬43.51%無限售條件的流通股14937.684萬56.48%章程章程備案章程備案102011-3-4成員董事長、總經理：饒陸華董事：劉明忠、范家閂、黃幼平、曾永春、鄧愛國、李少弘、王勇、孟建斌、陶軍馬秀敏監事：徐景、阮海明、周新華董事長、總經理：饒陸華董事：李少弘、王勇、陶軍、劉明忠、楚建德馬秀敏、孟建斌、黃幼平、鄧愛國、范家閂監事：徐景、阮海明、周新華112011年8月9注冊資本人民幣26446萬元人民幣39669萬元日實收資本人民幣26446萬元人民幣39669萬元股東無限售條件的流通股14937.684萬56.48%有限售條件的流通股11508.316萬43.51%無限售條件的流通股23095.2735萬58.22%有限售條件的流通股16573.7265萬41.78%章程章程備案章程備案122011年8月17日經營范圍電力設備、精密儀器、軟件工程、系統維護；提供相應的咨詢、技術、安裝、維修服務；自有房屋租賃；經營進出口業務（具體按深貿進準字第[2001]0656號資格證書經營）；興辦實業（具體項目另行申報）。電力設備、儀器儀表、軟件工程、系統維護；提供相應的咨詢、技術、安裝、維修服務；自有房屋租賃；經營進出口業務（具體按深貿進準字第[2001]0656號資格證書經營）；興辦實業（具體項目另行申報）。章程章程備案章程備案132011年10月20日成員董事長、總經理：饒陸華董事：李少弘、王勇、陶軍、馬秀敏、楚建德劉明忠、孟建斌、黃幼平、鄧愛國、范家閂監事：徐景、阮海明、周新華董事長、總經理：饒陸華董事：王勇、李少弘、劉明忠、孟建斌、范家閂、黃幼平、陶軍、鄧愛國、馬秀敏、聶志勇監事：徐景、阮海明、周新華6深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告第三節會計數據及業務數據摘要一、公司本年度主要利潤指標情況單位：（人民幣）元項目金額營業收入1,121,783,606.22利潤總額73,788,772.29歸屬于上市公司股東的凈利潤75,001,304.52歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤71,610,685.38經營活動產生的現金流量凈額-374,620,034.93非經常性損益項目單位：（人民幣）元非經常性損益項目2011年金額2010年金額2009年金額非流動資產處置損益302,294.30-121,339.42-167,941.54計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外1,947,640.006,317,540.00779,000.69除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益0.000.00563,654.72除上述各項之外的其他營業外收入和支出1,348,096.092,692,031.09590,466.53所得稅影響額-194,418.81-1,905,256.70-183,295.91少數股東權益影響額-12,992.44-7,521.15-13,981.28合計3,390,619.146,975,453.821,567,903.21二、公司本年度主要會計數據及財務指標1、主要會計數據2011年2010年本年比上年增減（％）2009年營業總收入（元）1,121,783,606.22929,793,622.9120.65%434,737,713.97營業利潤（元）55,103,455.12149,734,548.64-63.20%82,177,005.99利潤總額（元）73,788,772.29158,622,780.31-53.48%90,509,666.50歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）75,001,304.52131,482,803.27-42.96%78,591,713.61歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利71,610,685.38124,507,349.45-42.48%77,023,810.407深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告潤（元）經營活動產生的現金流量凈額（元）-374,620,034.93-40,466,932.74825.74%62,288,920.252011年末2010年末本年末比上年末增減（％）2009年末資產總額（元）2,592,908,242.112,119,017,755.2722.36%972,379,268.71負債總額（元）1,393,951,322.41973,141,113.3243.24%475,085,442.90歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）1,190,701,046.451,128,922,741.935.47%488,029,156.16總股本（股）396,690,000.00264,460,000.0050.00%240,000,000.002、主要財務指標單位：（人民幣）元2011年2010年本年比上年增減（％）2009年基本每股收益（元/股）0.190.36-47.22%0.22稀釋每股收益（元/股）0.190.36-47.22%0.22扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股）0.180.34-47.06%0.21加權平均凈資產收益率（％）6.48%20.78%-14.30%17.06%扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（％）6.19%19.68%-13.49%16.72%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）-0.94-0.10840.00%0.172011年末2010年末本年末比上年末增減（％）2009年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）3.002.855.26%1.36資產負債率（％）53.76%45.92%7.84%48.86%8深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告第四節股本變動及股東情況一、股本變動情況1、股份變動情況表（1）經公司第四屆董事會第十一次會議及2010年年度股東大會審議批準，公司于2011年5月12日實施了2010年度權益分派方案，其中，以公積金向全體股東每10股轉增5股，共轉增股本13,223.00萬股。權益分派方案實施前，公司股份總數為264,460,000股，權益分派方案實施后，公司股份總數為396,690,000股。（2）公司2010年度非公開發行股票的有限售條件股份于2011年11月12日解除限售，并于2011年11月14日上市流通。由此引致的股份結構變動情況如下：單位：股本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后數量比例發行新股送股公積金轉股其他小計數量比例一、有限售條件股份115,083,16043.52%57,541,580-43,577,47513,964,105129,047,26532.53%1、國家持股02、國有法人持股8,000,0003.03%4,000,000-12,000,000-8,000,0003、其他內資持股15,200,0005.75%7,600,000-22,800,000-15,200,000其中：境內非國有法人持股15,200,0005.75%7,600,000-22,800,000-15,200,000境內自然人持股04、外資持股0其中：境外法人持股0境外自然人持股05、高管股份90,623,16034.27%45,311,580-6,887,47538,424,105129,047,26532.53%6、其他1,260,0000.48%630,000-1,890,000-1,260,000二、無限售條件股份149,376,84056.48%74,688,42043,577,475118,265,895267,642,73567.47%1、人民幣普通股149,376,84056.48%74,688,42043,577,475118,265,895267,642,73567.47%2、境內上市的外資股03、境外上市的外資股04、其他0三、股份總數264,460,000100.00%132,230,0000132,230,000396,690,000100.00%9深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告2、限售股份變動情況表單位：股股東名稱年初限售股數本年解除限售股數本年增加限售股數年末限售股數限售原因解除限售日期饒陸華88,218,00041,821,50079,068,000125,464,500發行限售任期內每年轉讓不得超過持股總數的25%范家閂1,065,000528,5001,049,7501,586,250發行限售任期內每年轉讓不得超過持股總數的25%阮海明980,760490,380980,7601,471,140發行限售任期內每年轉讓不得超過持股總數的25%劉明忠201,60096,225183,300288,675發行限售任期內每年轉讓不得超過持股總數的25%唐月奎157,80078,900157,800236,700發行限售任期內每年轉讓不得超過持股總數的25%上海景賢投資有限公司7,200,00010,800,0003,600,0000定向發行限售2011年11月12日江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司4,000,0006,000,0002,000,0000定向發行限售2011年11月12日邦信資產管理有限公司4,000,0006,000,0002,000,0000定向發行限售2011年11月12日北京淳信資本管理有限公司4,000,0006,000,0002,000,0000定向發行限售2011年11月12日天津凱石益盛股權投資基金合伙企業（有限合伙）4,000,0006,000,0002,000,0000定向發行限售2011年11月12日新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-018L-FH002深1,260,0006,000,0004,740,0000定向發行限售2011年11月12日合計115,083,16083,815,50597,779,610129,047,265注：公司2010年非公開發行上市的股東江蘇開元國際集團輕工業品進出口股份有限公司已于2011年7月完成名稱工商變更事宜，變更為江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司。二、證券發行與上市情況1、首次公開發行股票與上市的情況（1）經中國證監會發行字[2007]35號文核準，本公司公開發行人民幣普通股A股1,500萬股。其中，網下配售300萬股，網上發行1,200萬股，發行價格為11元/股。10深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告（2）經深圳證券交易所《關于深圳市科陸電子科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2007]24號)同意，本公司公開發行中網上定價發行的1,200萬股股票于2007年3月6日在深圳證券交易所掛牌交易，向詢價對象配售的300萬股股票于2007年6月6日起開始在深圳證券交易所上市流通。2、歷次轉增股本、發行與上市的情況（1）公司2007年度中期實施了資本公積金轉增股本方案，以總股本60,000,000股為基數，以資本公積金轉增股本的方式，向全體股東每10股轉增10股。方案實施后，總股本增加至120,000,000股。新增的6,000萬股無限售條件流通股份于2007年8月29日在深圳證券交易所上市。（2）公司2008年度末期實施了資本公積金送股轉增股本方案，以總股本120,000,000股為基數，以資本公積金送股轉增股本的方式，向全體股東每10股送5股轉增5股。方案實施后，總股本增加至240,000,000股。新增的12,000萬股無限售條件流通股份于2009年5月26日上市。（3）經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市科陸電子科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2010]1256號）的核準，公司于2010年非公開發行了24,460,000股人民幣普通股（A股），發行后公司總股本增加至264,460,000股。新增的2,446萬股有限售條件股份于2010年11月12日上市，于2011年11月14日上市流通。（4）公司2010年度末期實施了資本公積金轉增股本方案，以總股本264,460,000股為基數，以資本公積金轉增股本的方式，向全體股東每10股轉增5股。方案實施后，總股本增加至396,690,000股。新增的13,223萬股無限售條件流通股份于2011年5月13日上市。三、公司股東和實際控制人情況1、截止本報告期末，公司前10名股東和前10名無限售條件股東持股情況表單位：股32,393戶本年度報告公布日前一個月末32,785戶2011年末股東總數股東總數前10名股東持股情況持有有限售條件質押或凍結的股東名稱股東性質持股比例（%）持股總數股份數量股份數量11深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告饒陸華境內自然人42.17%167,286,000125,464,500102,600,000上海景賢投資有限公司境內一般法人2.72%10,800,00000全國社會保障基金理事會轉持二戶國有法人2.27%9,000,00000袁繼全境內自然人2.08%8,231,95000邦信資產管理有限公司國有法人1.51%6,000,00000北京淳信資本管理有限公司境內一般法人1.51%6,000,00000天津凱石益盛股權投資基金合伙企業（有限合伙）境內一般法人1.51%6,000,00000江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司國有法人1.50%5,970,00000深圳市高新技術投資擔保有限公司國有法人1.02%4,050,00000中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深基金、理財產品等其他0.68%2,714,94800前10名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類饒陸華41,821,500人民幣普通股上海景賢投資有限公司10,800,000人民幣普通股全國社會保障基金理事會轉持二戶9,000,000人民幣普通股袁繼全8,231,950人民幣普通股邦信資產管理有限公司6,000,000人民幣普通股北京淳信資本管理有限公司6,000,000人民幣普通股天津凱石益盛股權投資基金合伙企業（有限合伙）6,000,000人民幣普通股江蘇匯鴻國際集團中鼎控股股份有限公司5,970,000人民幣普通股深圳市高新技術投資擔保有限公司4,050,000人民幣普通股中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅-005L-FH002深2,714,948人民幣普通股公司控股股東與上述其他股東之間及公司發起人股東之間不存在關聯關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。上述股東關聯關系或一致行動的說明注：（1）報告期內，公司控股股東饒陸華先生將其持有的公司股份中的15,000,000股質押給北京銀行股份有限公司深圳分行，56,600,000股質押給陜西省國際信托股份有限公司，20,000,000股質押給中國建設銀行股份有限公司深圳市分行，11,000,000股質押給深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司，累計質押的本公司股份總數為102,600,000股，占其所持公司股份總數的61.33%，占公司股份總數的25.86%。上述股權的質押均已在中國證券登記結算有限責任公司辦理完成登記手續。2、公司控股股東情況報告期內，公司控股股東未發生變化，為公司董事長兼總經理饒陸華先生。饒陸華，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1965年7月，高級經濟12深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告師，2008年7月獲清華EMBA碩士學位，1989年7月畢業于哈爾濱理工大學經濟管理系獲學士學位，曾在電子部武漢國營七一○廠負責技術及管理工作；1996年創立本公司以來一直擔任公司董事長，2001年被評為深圳市福田區第三屆“十大杰出青年”，2002年被廣東省人民政府評為“廣東省優秀民營企業家”，曾先后被深圳市中小企業發展促進會第一屆第二次會員大會授予“永久榮譽會長”和“企業優秀管理者”光榮稱號。2003年當選為中國計量協會副理事長，2009年9月當選深圳市總商會（工商聯）理事會副會長，2010年連任深圳市第五屆政協委員。現任本公司董事長、總經理，同時擔任深圳市科陸軟件有限公司執行董事兼總經理、深圳市科陸電源技術有限公司董事長、深圳市科陸變頻器有限公司董事長兼總經理、深圳市科陸電氣技術有限公司執行董事、成都市科陸洲電子有限公司董事長、深圳市科陸塑膠實業有限公司董事長、四川科陸新能電氣有限公司董事長、成都乾誠科技有限責任公司董事長、南昌市科陸智能電網科技有限公司董事長、深圳市科陸技術服務有限公司董事長、深圳市柯妮絲麗服裝有限公司董事長、深圳市金粵投資有限公司執行董事、成都玩星網絡有限公司董事長、江陰市恒潤重工股份有限公司董事、深圳市正星光電技術有限公司董事長、成都逗溜網科技有限公司董事長。3、公司實際控制人情況報告期內，公司實際控制人未發生變化，為公司董事長兼總經理饒陸華先生。公司與實際控制人之間的產權關系和控制關系：饒陸華深圳市科陸電子科技股份有限公司42.17%4、公司無其他持股在10%以上（含10%）的法人股東13深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告第五節董事、監事、高級管理人員情況一、董事、監事和高級管理人員情況（一）董事、監事和高級管理人員基本情況報告期內從公司是否在股東姓名職務性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數變動原因及控股子公司領取的報酬總額（萬單位或其他關聯單位領元）（稅前）取薪酬饒陸華董事長男472009-11-132012-11-12111,524,000167,286,000資本公積金轉增股本66.4963否總經理2009-11-132012-11-12原董事2009-11-132011-01-21000否曾永春原財務總監男462009-11-132011-01-21原副總經理2009-11-132011-01-21楚建德原董事男442011-02-172011-07-150016.2132否原財務總監2011-01-292011-07-15聶志勇現任董事男372011-09-072012-11-120024.1235否現任財務總監2011-07-212012-11-12劉明忠董事男412009-11-132012-11-12256,600384,900資本公積金轉增股本43.3696否孟建斌原董事男482009-11-132012-11-12000否陶軍董事男492009-11-132012-11-12000否范家閂董事、副總工程師、技術專家男412009-11-132012-11-121,410,0002,114,000資本公積金轉增股本37.2516否黃幼平董事女312009-11-132012-11-120028.2395否董事會秘書2009-11-132012-11-12王勇獨立董事男462009-11-132012-11-12006.0000否李少弘獨立董事男452009-11-132012-11-12006.0000否馬秀敏獨立董事女392009-11-132012-11-12006.0000否鄧愛國獨立董事男752009-11-132012-11-12006.0000否徐景監事男422009-11-132012-11-120034.7235否阮海明監事男452009-11-132012-11-121,307,6801,961,520資本公積金轉增股本21.4035否監事、科陸能周新華源服務董事兼男372009-11-132012-11-120026.3872否常務副總經理合計-----114,498,280171,746,420322.2079注:（1）報告期內，在公司任職的董事、監事和高級管理人員按其崗位職責，根據公司現行的薪酬制度和業績考核規定獲取薪酬；其中董事陶軍、原董事孟建斌未在公司領取報酬。（2）2011年度從公司及下屬控股子公司領取的薪酬包含2011年基本薪酬、2010年度獎金及14深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告2011年度的福利補貼、保險費及住房公積金。（3）公司董事范家閂先生在下屬控股子公司深圳市科陸變頻器有限公司領取的2011年度的基本工資為96,000元(含稅)，在公司領取的2011年度的基本工資為203,184元(含稅)。（4）周新華先生在公司下屬全資子公司深圳市科陸能源服務有限公司領取報酬。（二）現任董事、監事、高級管理人員工作經歷及任職情況（1）董事饒陸華，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1965年7月，高級經濟師，2008年7月獲清華EMBA碩士學位，1989年7月畢業于哈爾濱理工大學經濟管理系獲學士學位，曾在電子部武漢國營七一○廠負責技術及管理工作；1996年創立本公司以來一直擔任公司董事長，2001年被評為深圳市福田區第三屆“十大杰出青年”，2002年被廣東省人民政府評為“廣東省優秀民營企業家”，曾先后被深圳市中小企業發展促進會第一屆第二次會員大會授予“永久榮譽會長”和“企業優秀管理者”光榮稱號。2003年當選為中國計量協會副理事長，2009年9月當選深圳市總商會（工商聯）理事會副會長，2010年連任深圳市第五屆政協委員。現任本公司董事長、總經理，同時擔任深圳市科陸軟件有限公司執行董事兼總經理、深圳市科陸電源技術有限公司董事長、深圳市科陸變頻器有限公司董事長兼總經理、深圳市科陸電氣技術有限公司執行董事、成都市科陸洲電子有限公司董事長、深圳市科陸塑膠實業有限公司董事長、四川科陸新能電氣有限公司董事長、成都乾誠科技有限責任公司董事長、南昌市科陸智能電網科技有限公司董事長、深圳市科陸技術服務有限公司董事長、深圳市柯妮絲麗服裝有限公司董事長、深圳市金粵投資有限公司執行董事、成都玩星網絡有限公司董事長、江陰市恒潤重工股份有限公司董事、深圳市正星光電技術有限公司董事長、成都逗溜網科技有限公司董事長。劉明忠，中國國籍，無境外永久居留權，男，1971年2月出生于廣西省桂林市，高級工程師，1988年9月至1992年7月就讀于西安交通大學工業電氣自動化專業，1992年7月至1998年5月就職于廣西桂林市機床工具公司，1998年5月至今先后擔任深圳市科陸電子科技股份有限公司儀表部經理、電能表部經理，從事開發設計和管理工作。曾榮獲深圳市科技進步獎二等獎一項、廣東省科技進步獎三等獎一項，其所主持開發的0.2S級電子式多功能電能表曾填補了國內空白，并被列入廣東省重點新產品計劃。技術專長主要體現在嵌入式系統的軟15深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告硬件設計、系統分析與項目管理方面。現任本公司董事、總工程師，同時擔任深圳市科陸電源技術有限公司董事、南昌市科陸智能電網科技有限公司董事、深圳市源之泉投資有限公司董事長。范家閂，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1970年1月，1991年6月電子科技大學電子工程系信號與系統專業碩士畢業，高級工程師，曾獲國家實用新型專利一項，尤其擅長音頻功率放大器和電力電子線路的設計。現任公司董事、副總工程師、技術專家，同時擔任深圳市科陸電源技術有限公司董事、深圳市科陸變頻器有限公司董事兼總工程師。聶志勇，男，中國國籍，無境外永久居留權，1975年生，會計師。1998年畢業于江西財大九江分院財政系，清華—威爾士MBA在讀，曾就職于深圳市新勝利電子科技有限公司財務部，1999年任職深圳市科陸電子科技股份有限公司財務部，2008年4月至2011年7月任公司審計部經理，現任公司董事、財務總監，同時擔任四川科陸新能電氣有限公司董事、財務總監，深圳市科陸能源服務有限公司董事、南昌市科陸智能電網科技有限公司董事。黃幼平，中國國籍，女，1980年生，本科。2005年迄今在本公司任職，曾任深圳市科陸電子科技股份有限公司證券事務代表，現任公司董事、董事會秘書，同時擔任南昌市科陸智能電網科技有限公司董事。王勇，中國國籍，無境外永久居留權，男，1966年5月出生，清華大學經濟管理學院技術經濟專業博士學位。研究領域：企業發展戰略、創業研究、企業成長管理等。歷任中國水利水電科學研究院機電設備廠副廠長、水利電力模型廠廠長，國研網絡數據有限公司副總經理，清華大學中國金融研究中心執行總監。現任清華大學經濟管理學院EMBA教育中心常務副主任。現任本公司獨立董事。李少弘，中國國籍，無境外永久居留權，男，1967年4月出生，畢業于江西大學法學專業，本科學歷，律師。歷任江西省第二律師事務所律師、江西大學法律系講師、深圳市人民檢察院助理檢察員、檢察員，2003年6月至今任廣東仁人律師事務所律師，同時擔任深圳奧特迅電力設備股份有限公司獨立董事。現任本公司獨立董事。馬秀敏，中國國籍，無境外永久居住權，女，出生于1972年12月，中國注冊16深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告會計師。畢業于中南財經大學，現為衡大深圳同人會計師事務所合伙人。從1996年至今，已有十多年CPA工作經驗。現任本公司獨立董事。鄧愛國，中國國籍，無境外永久居住權，男，出生于1936年8月，高級工程師。1957年至1962年就讀武漢大學數學系，1962年分配至國防科委十五所，1965年承擔了我國第一顆人造地球衛星地面實時控制系統的軟件研制工程，任主持設計師。1972年調到第十研究院，先后擔任十院信息系統研究所副所長，電子工業部雷達局副總工程師等職。曾任深圳蛇口華達電子公司電腦部經理、深圳華達電腦軟件公司副董事長兼總經理、深圳遠望城多媒體電腦有限公司副董事長兼總經理。現任深圳市軟件行業協會理事長、本公司獨立董事，并分別擔任深圳市中青寶網絡科技股份有限公司、深圳天源迪科信息技術股份有限公司及深圳華強文化科技集團股份有限公司的獨立董事。陶軍，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1962年8月，博士，工程師。1978年8月－1982年7月就讀于湖南大學機械系；1982年7月－1986年7月在湖南科技大學機電系任教；1986年7月－1989年5月于華南理工大學機械制造專業讀研究生；1989年5月－1995年5月在深圳市彩電總公司工作；2001年2月－2006年5月在職就讀西安交通大學產業經濟學專業博士；1995年3月至今在深圳市高新投集團有限公司先后任投資發展部副經理、擔保部經理、總經理助理、副總經理、總經理、董事長。現任本公司董事。（2）監事徐景,中國國籍，無境外永久居留權，男，1970年4月出生于湖南省平江縣，高級工程師，中國科學院自動控制和人工智能專業碩士學位。歷任惠州南方通信有限公司ATM交換機設計員、深圳中興通信有限公司SDH網管軟件開發項目主管、深圳UT斯達康通信有限公司IP網關和軟交換軟件的開發工程師項目經理、公司自動化一部經理，熟悉研發管理，產品研發流程，有良好的項目協調管理能力，良好的軟件設計和編程能力。現任本公司監事會主席、副總工程師、深圳市科陸變頻器有限公司監事。無在其他公司任職或兼職情況。阮海明,中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1966年1月，武漢大學物理系碩士畢業，國家能源建設專家工作委員會專家，歷任中科院武漢物理所高級工程師，現任本公司職工代表監事、副總工程師。無在其他公司任職或兼職情17深圳市科陸電子科技股份有限公司2011年年度報告況。周新華，中國國籍，無境外永久居留權，男，出生于1974年9月，大學學歷。1998年參加工作，曾任職于深圳市京華電子股份有限公司，2000年加入公司，曾任公司市場營銷總監。現任本公司監事；公司控股子公司深圳市科陸電氣技術有限公司監事；公司全資子公司深圳市科陸能源服務有限公司董事、常務副總經理。無在其他公司任職或兼職情況。（3）高級管理人員饒陸華，總經理，簡歷同上。聶志勇，財務總監，簡歷同上。黃幼平，董事會秘書，簡歷同上。（4）公司董事、監事和高級管理人員不存在在股東單位兼職的情況。（三）年度報酬情況1、報酬的決策程序：公司董事及高級管理人員的報酬由董事會薪酬與考核委員會初審，其中董事報酬需提交董事會審議并經股東大會批準；公司監事的報酬由董事會薪酬與考核委員會初審后提交監事會審議并經股東大會批準。2、報酬的確定依據：對在公司領取薪酬的董事（不包括獨立董事）、監事、高級管理人員，按照其行政職務，依據行業相應的薪酬水平，結合公司現行的薪酬體系領取薪酬，會計年度結束后根據經營業績和個人業績的考核情況，確定其年終獎金并予發放。3、根據公司第三屆董事會第二十二次會議及2008年年度股東大會審議通過，本公司獨立董事每年6萬元津貼（含稅）。4、在公司領取報酬的董事、監事和高級管理人?久久久久久精品国产三级